Trước đó, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao gồm khoảng 20 đối tượng.
Đường dây này do Đinh Văn Phú (33 tuổi) và Nguyễn Văn Việt (23 tuổi) kết nối cùng 2 đối tượng người Trung Quốc tên Còi và Bentley (chưa xác định được lai lịch) đứng ra tổ chức, có trụ sở tại khu 2 con Voi, thuộc phường Bavet, thành phố Bavet, tỉnh Svayrieng - Campuchia.
Đối tượng Còi làm chủ công ty, thuê mặt bằng và mua các công cụ, phương tiện phục vụ cho việc lừa đảo. Phú được giao nhiệm vụ quản lý nhóm app sex), Bentley quản lý nhóm A (app tình yêu) điều hành công ty.
Các nhân viên phải làm việc mỗi ngày từ 9 giờ 30 đến 23 giờ 30 phút, ăn uống tại chỗ, nếu không đạt chỉ tiêu lừa đảo được khách hàng thì bị phạt, đi ra khỏi công ty phải có người bảo lãnh, không đạt chỉ tiêu bị trừ lương...
Tháng 9/2023, Phú "mua" 9 người Việt Nam từ các công ty khác ở Bavet với giá 500 USD/1 người (trong đó có Võ Quốc Thái (28 tuổi), Phạm Hoài Nam (22 tuổi, Kim Thúy Vân (18 tuổi), Võ Thùy Trang (27 tuổi), Võ Văn Tính (22 tuổi) và "mua" 7 người khác (trong đó có Nguyễn Thị Duyên (21 tuổi); Từ Đang Thanh (18 tuổi) từ các đối tượng chuyên lừa đảo người Việt sang Campuchia.
Các đối tượng được Phú mua về sẽ thực hiện công việc lừa đảo trên không gian mạng bằng việc sử dụng app sex để lừa chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng.
Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả để truy cập vào trang quảng cáo, hỏi nhu cầu của khách, hướng dẫn khách cài đặt và tạo tài khoản telegram rồi dùng tài khoản telegram giả để nhắn tin, gửi hình ảnh phụ nữ bán dâm (giả mạo trên mạng) cho khách chọn.
Sau đó, tiếp tục dùng telegram giả làm người bán dâm trò chuyện, cho khách xem hình... để tạo lòng tin của khách. Sau đó hướng dẫn khách đăng ký thẻ thành viên câu lạc bộ "lầu xanh" rồi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để được gặp gỡ và mua bán dâm.
Khi khách chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục lừa lấy thêm tiền bằng thủ đoạn thông báo tài khoản chưa kích hoạt hoặc yêu cầu khách đóng thuế, đóng phạt, tiền xác minh, phí định danh, phí bảo lưu, bình chọn sai,...
Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng.
Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi ai là nạn nhân có liên quan đến đường dây trên nhanh chóng đến Công an tỉnh Tây Ninh cung cấp thông tin phục vụ điều tra.
