Ngày 24/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Bugaevskiy Tymur (sinh năm 1990), Kravchuk Iryna (sinh năm 1985, cùng quốc tịch Ukraine),
Lê Thanh Huỳnh Cang (sinh năm 1971, ngụ thành phố Thủ Đức, TPHCM), Nguyễn Thị Nhất Phương (SN 1990, ngụ quận 4, TPHCM) cùng 26 người khác về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý thêm những người khác liên quan đến tội danh trên.
Theo Cục C02, năm 2019, Katerynchyk Roman (sinh năm 1986, quốc tịch Ukraine) nhập cảnh Việt Nam và thành lập Công ty TNHH TM&DV Lợi Tín. Roman cấu kết với nhóm người Việt Nam.
Trong đó, có Cang và Phương để hoạt động "tín dụng đen" qua hệ thống phần mềm.
Năm 2023, khi thấy các cơ quan chức năng của Việt Nam đấu tranh, xử lý mạnh các băng nhóm “tín dụng đen” và tháng 4-2023 Công ty Lợi Tín bị Tổ công tác liên ngành của UBND thành phố Thủ Đức kiểm tra hành chính, nên Roman đã xuất cảnh khỏi Việt Nam.
Roman chỉ đạo Cang, Phương dừng hoạt động của công ty Lợi Tín.
Sau đó, nhóm này lập 4 công ty (Công ty TNHH thương mại dịch vụ IXORA; Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín; Công ty TNHH dịch vụ tư vấn CACTUS và Công ty TNHH dịch vụ VINEX) để vận hành quy trình cho vay nặng lãi khép kín.
Roman chỉ đạo Tymur và Iryna nhập cảnh Việt Nam để quản trị hệ thống và điều hành quy trình kỹ thuật của 4 công ty trên và chỉ đạo, điều hành từ nước ngoài thông qua phần mềm.
C02 xác định từ năm 2019, Roman đưa Cang 400.000 USD để hoạt động cho vay lãi nặng. Tháng 4/2023, Roman chỉ đạo Công ty TNHH dịch vụ Lộc Tín tiếp tục nhận 11 triệu USD từ Công ty SCA của Singapore và Ngân hàng TAS của Đảo Cyprus.
Công an xác định nhóm này cho hàng trăm ngàn khách hàng vay, với lãi suất từ 365% đến 1.971%/năm, thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đồng.
Số tiền này, Roman dùng chi trả lương nhân viên, hoạt động công ty và chuyển ra nước ngoài.
