Bà Trương Thị Thu Thủy bị khởi tố do liên quan đến hành vi trốn thuế khi làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Thạnh Xuân, quận 12, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Theo kết quả điều tra, vào khoảng năm 2012, ông Hải mua thửa đất có diện tích hơn 4.000m² ở mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (Phường Thạnh Xuân, Quận 12). Sau khi mua đất, ông Hải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và tách thành 4 thửa đất gồm: 518, 519, 520, 521 thuộc tờ bản đồ số 45 với diện tích từ 900 – 1.441m².
Theo quy định tại Quyết định 61/2012/QĐ-UBND của UBND TPHCM thì các thửa đất mặt tiền đường Tô Ngọc Vân đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Hà Huy Giáp phải đóng tiền sử dụng đất và thuế đất theo khung quy định là 1,6 triệu đồng/m².
Tuy nhiên, khi thực hiện nghĩa vụ thuế chuyển mục đích sử dụng đất, ông Hải được cho đã "móc ngoặc" cùng một số cán bộ tại địa phương tìm cách “phù phép” để “hoán đổi” vị trí cho những lô đất của mình vào vị trí đất hẻm nhựa và một phần thuộc đường Tô Ngọc Vân, để được hưởng mức đóng tiền sử dụng đất thấp (vị trí trong hẻm có mức giá 350.000 đồng/m²).
Bằng thủ thuật này, thay vì thực tế 4 lô đất trên phải đóng số tiền hơn 8,6 tỷ đồng thì bằng những “hồ sơ mới”, ông Hải chỉ đóng khoảng hơn 2,1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 12 đã khởi tố vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Trốn thuế" xảy ra tại phường Thạnh Xuân, quận 12 để làm rõ vụ việc.
