Ngày 28/5, Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (46 tuổi, ngụ Hà Nội, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTrans) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Bị can Nguyễn Thị Kim Anh - Ảnh: CA cung cấp
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản về cho Nhà nước; đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các cá nhân, tổ chức kinh tế khác nhận tiền lãi ngoài của OceanBank để đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Việc bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh liên quan đến công tác điều tra giai đoạn II vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, phần liên quan đến các tổ chức kinh tế nhận tiền ngoài lãi suất tiền gửi (lãi ngoài) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Liên quan giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm, trước đó ngày 7/4, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Sơn (cựu tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và ông Vũ Trọng Hải (52 tuổi, cựu kế toán trưởng PVOil) để điều tra về cùng tội danh với bà Kim Anh.
