Cơ quan công an cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở, nhà riêng của bị can Huỳnh Hồng Bảo. Do ông Bảo ngụ tại thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nên Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý về Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng và Nguyễn Thị Út; trong đó bị can Hạc và Dũng bị tạm giam 4 tháng, Út có con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Điều tra ban đầu cho thấy các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự 1999. Trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này.
Các đối tượng Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã dùng thủ đoạn 1 tài sản thế chấp nhiều nơi, chiếm đoạt của các ngân hàng Abbank- Chi nhánh Bạc Liêu, ACB - Chi nhánh Cà Mau và BIDV- Chi nhánh Cà Mau, với số tiền hơn 95 tỷ đồng và trên 200.000 USD (tổng số tiền lừa đảo khoảng 100 tỷ đồng).
Trước đó, ngày 7/10/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã có Quyết định số 37/QĐ-PC46, khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại các ngân hàng trên.
Cuối năm 2016, hai trong các bị can trên là ông Dũng, bà Út bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo đối với một ngân hàng khác là BIDV Bạc Liêu. Trong vụ án lừa đảo BIDV Bạc Liêu, ngoài ông Dũng, bà Út, một người khác bị bắt là Huỳnh Thanh Đoàn (kế toán trưởng công ty). Cả ba người này được tại ngoại vào tháng 11-2019, do VKS thay đổi biện pháp ngăn chặn.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ việc.
