Kết quả điều tra cho thấy vào năm 2010 bị can Cường đã làm trái công vụ được giao, ký giấy đề nghị chuyển tiền từ tài khoản của Ban BTGPMB quận 1 mở tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh TPHCM (viết tắt GPBank HCM) sang tài khoản của Ban BTGPMB quận 1 mở tại Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh Chợ Lớn; chấp thuận việc tất toán tài khoản không theo trình tự thủ tục quy định, không có ủy nhiệm chi. Việc làm này đã tạo điều kiện cho Lê Thị Minh Hiền (39 tuổi, nguyên Giám đốc GPBank HCM) chiếm đoạt trót lọt 10,5 tỷ đồng của Ban BTGPMB quận 1 trong quá trình tất toán tài khoản.
Ngoài ra, Cường còn chỉ đạo Huỳnh Thị Cúc (46 tuổi, nguyên thủ quỹ Ban BTGPMB quận 1) nhận số lãi gần 700 triệu đồng phát sinh từ tài khoản tiền gửi của Ban BTGPMB quận 1 mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông nhưng không nhập quỹ tiền mặt theo chế độ kế toán mà để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng vào các mục đích không đúng quy định (chi cho một số hoạt động chung của ban và chi hỗ trợ cán bộ công nhân viên trong cơ quan), gây thất thoát cho Ban BTGPMB quận 1 số tiền này.
Liên quan trong vụ án, Huỳnh Thị Cúc bị đề nghị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", Lê Thị Minh Hiền bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
