Làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng, nhóm cán bộ Agribank lãnh án

Phiên tòa diễn ra từ 10 đến 16-7.

Các “sếp” ngân hàng chờ tòa nghị án

Bản án đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Long (nguyên phó giám đốc) 10 năm 6 tháng tù, Huỳnh Trung Hiếu (nguyên cán bộ tín dụng) 22 năm tù và Đào Phương Thế (nguyên trưởng phòng kế hoạch) 12 năm tù cùng về hai tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Không làm tròn trách nhiệm trong quản lý, kiểm soát hồ sơ, quy trình cho vay, nguyên giám đốc Đới Sỹ Thúy cũng lãnh 3 năm tù về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” nhưng được tòa cho hưởng án treo.

Nhóm các bị cáo nguyên là những người đã đứng tên lập công ty “ma”, giúp sức cho Trần Quốc Dân (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Cổ phần BĐS Đại Phương Uyên, hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã) lừa đảo tiền ngân hàng gồm: Trần Hữu Thiện lãnh 8 năm tù, Đặng Ngọc Minh và Nguyễn Minh Thuần, mỗi bị cáo bị phạt 7 năm tù và Phạm Thị Được 5 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tòa cũng tuyên buộc 4 bị cáo phạm tội lừa đảo phải liên đới bồi thường cho Agribank số tiền hơn 111 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, vụ án này do Trần Quốc Dân cầm đầu. Chỉ trong một thời gian ngắn (2009-2010), Dân đã nhờ người đứng tên lập công ty “ma” rồi sử dụng pháp nhân của các công ty này cùng với nhiều giấy chứng nhận nhà đất giả đưa vào ngân hàng thế chấp vay tiền. Do Dân có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Hữu Long nên các hồ sơ vay tiền bằng giấy tờ giả, tài sản không có thật của Dân dễ dàng được nhân viên tín dụng, lãnh đạo Agribank Chi nhánh 3 xét duyệt.

Tổng cộng, thông qua 6 hợp đồng tín dụng, Dân đã vay hơn 191 tỉ đồng rồi bỏ trốn. Khi xử lý tài sản thế chấp, ngân hàng chỉ thu được khoảng 80 tỉ đồng từ một số tài sản thật, còn 111 tỉ đồng đã bị Dân chiếm đoạt.

Do Sơn là nghi can liên quan đến vụ án mạng của X. nên công an quận 2 đã đến hiện trường, xác định nam thanh niên tự tử chính là Sơn.

Tại hiện trường, Sơn nằm chết trong phòng, xung quanh nhiều vỉ, lọ thuốc tân dược. Nhân viên khách sạn T. cho biết, Sơn đến thuê phòng tại khách sạn từ trưa chủ nhật (14-7) nhưng không thấy ra khỏi phòng. Đến 12g ngày 16-7, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện Sơn đã chết và báo công an.

Tại khách sạn, công an quận 11 phát hiện chiếc xe Future mà Sơn thường dùng để chạy xe ôm.

Có mặt tại công an phường 7, Q.11, chú ruột của Sơn cho biết, Sơn hiền lành, ít nói, là anh cả trong gia đình có ba anh em. Trước đây Sơn làm nghề hớt tóc, sau đó Sơn xin tiền gia đình để mua xe gắn máy chạy xe ôm. Sơn nói được tiềng Anh nên thường chở khách nước ngoài ở khu vực cảng Cát Lái (quận 2) kiếm mỗi ngày khoảng 400 - 500 ngàn đồng.

Lúc trước, Sơn có dẫn X. về giới thiệu với gia đình. Sơn quen X. từ khi X. còn đang là sinh viên trường cao đẳng.