028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền bằng hồ sơ giả mạo

(VOH) - Ngày 14/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Ngô Anh Duy (sinh năm 1989, ngụ tỉnh Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của một chi nhánh Ngân hàng. Giữa năm 2016, Duy được ngân hàng phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty TNHH S.K. (trụ sở tại huyện Bình Chánh TPHCM).

Sau khi chi nhánh Ngân hàng ký hợp đồng tín dụng cho vay 2 tỷ đồng, Công ty TNHH S.K. được giải ngân lần 1 với số tiền 1 tỷ đồng. Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho công ty TNHH S.K. nhưng tự ý giữ lại.

Ngô Anh Duy tại cơ quan điều tra.

Đến tháng 10/2016, do cần tiền trả nợ cá nhân, Duy cạo sửa thông tin trên Giấy đề nghị giải ngân lần 1 của Công ty TNHH S.K., giả mạo hồ sơ giải ngân lần 2 để gian dối báo cáo lãnh đạo Ngân hàng duyệt giải ngân 1 tỷ đồng còn lại cho Công ty TNHH S.K., từ đó chiếm đoạt số tiền này.

Cuối tháng 10/2016, Duy tự báo cáo hành vi phạm tội của mình với Giám đốc chi nhánh Ngân hàng đồng thời xin nghỉ việc. Sau đó Ngân hàng đã có văn bản tố giác gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM tố giác hành vi của Duy.