Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land nhận là chủ đầu tư 7 dự án tại các quận huyện vùng ven TPHCM, rao bán rầm rộ. Bà Hạnh dùng pháp nhân công ty Hoàng Kim Land, ký hợp đồng chuyển nhượng nền đất cho rất nhiều khách hàng, thu hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, một thời gian dài không nhận được đất nên nhiều người dân đã khiếu nại.
Bà Trần Thị Hồng Hạnh (49 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư BĐS Hoàng Kim Land bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định những dự án công ty TNHH Tư vấn đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land đề cập không có thật, chưa được cơ quan chức năng cấp phép, là đất nông nghiệp hoặc đất quy hoạch.
Ngoài ra, bà Hạnh còn thỏa thuận chuyển nhượng liên quan 4 căn nhà tại P.Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TPHCM). Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT xác định những căn nhà này xây dựng sai phép.
Hiện công an đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến những dự án của công ty Hoàng Kim Land.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đề nghị các khách hàng là nạn nhân liên quan đến vụ việc này đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu (PC03), địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10 để phối hợp điều tra.
