Tin tứcTại buổi họp báo của công an quý I, Lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đánh giá vụ Vạn Thịnh Phát là vụ án lớn, quá trình điều tra phát hiện nhiều tội danh và một số hành vi có dấu hiệu tội phạm đang được tiếp tục điều tra.
Mới nhất, C03 khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành từng tiến hành thanh tra Ngân hàng SCB.
Đoàn thanh tra này do thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước chủ trì, trưởng đoàn là bà Nguyễn Thị Nhàn, Cục trưởng Cục thanh tra giám sát Ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước
Bà Nhàn bị khởi tố điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Sau khi thanh tra, đoàn thanh tra liên ngành báo cáo không trung thực dẫn đến việc giám sát ngân hàng SCB không đầy đủ, đây là hành vi nghiêm trọng.
Xem thêm: Kiểm tra Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 61-09D tại Bình Dương
Tháng 10/2022, C03 khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…
Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng của người dân trong thời gian 2018 - 2019.
