Tin tứcNgày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, do các đối tượng người Việt tổ chức tại Campuchia, có sự câu kết với người Trung Quốc.
Cầm đầu đường dây này là Tạ Thu Hà (SN 1992) và Trịnh Ngọc Linh (SN 1990), đều ngụ tại TP Thanh Hóa. Hai đối tượng đã sang TP Bavet (Campuchia), khu vực giáp cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để thiết lập một trung tâm lừa đảo, được trang bị 20 máy tính, hệ thống mạng và các thiết bị phục vụ việc chiếm đoạt tài sản qua mạng.
Tại “tổng hành dinh” Campuchia, Hà và Linh điều hành nhóm Telegram có tên “NỘI BỘ 1”. Các thành viên được giao nhiệm vụ mua và nuôi các tài khoản Facebook, Zalo giả mạo, đặc biệt là tài khoản giả làm phụ nữ để kết bạn, làm quen với nam giới tại Việt Nam.
Chiêu bài quen thuộc được triển khai: Các đối tượng rủ rê nạn nhân “làm nhiệm vụ online” trên các nền tảng thương mại điện tử, điển hình là mua đơn hàng trên Tiki để nhận hoa hồng cao. Ban đầu, các “nhiệm vụ” đơn giản, lợi nhuận hấp dẫn nhằm tạo niềm tin. Sau khi nạn nhân sập bẫy, nhóm này bắt đầu dụ chuyển tiền với số tiền lớn hơn, viện lý do bị “giam tiền”, phải nộp thêm để “mở khóa”.
Khi nạn nhân nghi ngờ hoặc không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng chặn liên lạc, xóa kết bạn và biến mất cùng toàn bộ số tiền.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã lừa đảo hàng chục nạn nhân trên khắp cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỉ đồng.
Các đối tượng bị điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong đó, người tổ chức lừa đảo có thể bị phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, kèm hình phạt bổ sung là phạt tiền đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề từ 1 đến 5 năm.
Dưới vỏ bọc của những đoạn chat thân thiện, lời mời đầu tư béo bở và tài khoản nữ giới “ảo”, một hệ thống tội phạm công nghệ cao đã được thiết lập với tính tổ chức bài bản, chuyên nghiệp. Việc triệt phá đường dây này không chỉ dừng lại ở chuyện pháp luật, mà còn là minh chứng cho thách thức lớn mà lực lượng chức năng đang phải đối mặt trong thời đại tội phạm số phát triển vượt biên giới.
