Tin tứcTheo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2022 đến tháng 3/2023, bà Trần Thị Hồng nhiều lần cho bà N.T.H.L. vay tiền. Bà Hồng sau đó cộng các khoản phát sinh từ giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi.
Đến ngày 9/3/2023, tổng số tiền gốc và lãi mà bà Hồng đòi là 20,5 tỉ đồng. Biết gia đình bà N.T.H.L. có thửa đất 6.000m² tại Đà Nẵng đứng tên con trai là ông N.A.K., bà Hồng đã chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.
Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: CA
Mặc dù biết rõ thửa đất đang tranh chấp tại tòa án, không thể triển khai dự án, bà Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án "Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú". Bà yêu cầu bà N.T.H.L. và ông N.A.K. ký xác nhận.
Chỉ trong một năm, khoản nợ 20,5 tỉ đồng đã bị đẩy lên hơn 48 tỉ đồng. Cụ thể sau 6 tháng tăng lên 32 tỉ đồng dưới danh nghĩa "tiền chia cổ phần đợt 1", sau đó tiếp tục tăng lên 48,6 tỉ đồng vào tháng 3/2024 với lý do "bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán".
Khi bà N.T.H.L. không có khả năng thanh toán, bà Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn giả này để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định dự án "Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú" hoàn toàn không tồn tại. Các khoản tiền dưới danh nghĩa chia cổ phần và bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là lãi vay với mức lãi suất 112,195%/năm và 103,9%/năm.
Số tiền thu lợi bất chính mà cơ quan điều tra xác định gần 24 tỉ đồng. Dù bà N.T.H.L. chưa thanh toán các khoản lãi, bà Hồng vẫn lợi dụng tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.
