Tin tứcNgày 17/1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đang tạm giữ Phan Nguyễn Tấn Khải (31 tuổi), Nguyễn Thành Đô (32 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) và Ngô Thị Thiên Trang (29 tuổi, vợ của Khải) để điểu tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "cưỡng đoạt tài sản".
Khải quen biết và hùn vốn làm ăn với anh N.T.A. Do kinh doanh thua lỗ, từ tháng 7/2022, anh A. đã nhiều lần vay tiền của Khải với lãi suất 12 - 21%/1 tháng. Tổng số tiền lãi suất mà anh A. trả cho Khải là hơn 1,2 tỷ đồng.
Trả được một thời gian, Khải chuyển số tiền 320 triệu đồng mà T.A. đang nợ mình qua cho Đô. Đô trở thành chủ nợ của T.A. với lãi suất 16%/ngày.
Sau một thời gian, anh A. mất khả năng trả nợ, cắt liên lạc với Khải và Đô. Nhóm này đi tìm và hành hung anh A., buộc anh này phải tiếp tục trả nợ.
Anh A. sợ bị hành hung nói mình có quán bida trên đường Điện Biên Phủ, phường 1, quận 3 và sẽ chuyển số tiền đang nợ thành cổ phần hùn của Khải ở quán bida. Khải đồng ý và chuyển thêm 100 triệu để T.A kinh doanh, chia lợi nhuận cho Khải mỗi tháng 25 triệu đồng.
Chia lợi nhuận được 3 tháng thì T.A. lại mất khả năng chi trả. Khải đến quán bida để làm thủ tục sang tên quán để siết nợ thì phát hiện ra quán bida là của Đ.T.P.N. (là người yêu của T.A.), chứ không phải của T.A..
Nhóm chuyển sang đe dọa, ép buộc N. phải sang tên quán bida hoặc ký giấy mượn tiền để trả nợ cho T.A.. Hoảng sợ, N. đồng ý ký giấy vay nợ số tiền 1,8 tỷ đồng (cộng thêm lãi) thay cho T.A.
Chị N. trả cho Khải được hơn 1,1 tỷ đồng thì mất khả năng trả nợ. Khải, Đô, Trang kéo thêm đồng bọn đến quán bi da để chửi bới, đe dọa, đuổi khách ra ngoài, cắt dây điện, tạt nước vào mặt buộc N. trả số tiền 615 triệu đồng còn lại và yêu cầu N. phải đóng 3 triệu đồng/ngày đến khi hết nợ.
N. và T.A. đều không thể trả được nợ nên đã đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, Khải, Trang, Đô đều khai nhận hành vi của mình.
Tổng số tiền nhóm này thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng là hơn 1,2 tỷ đồng. Công an TPHCM tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.
