Tin tứcTrong đó Lê Ngọc Diệp (hay gọi là Trâm, sinh năm 1983, ngụ huyện Bình Chánh) được xác định là kẻ cầm đầu.
Các đối tượng còn lại trong nhóm gồm Phạm Thị Kim Loan (sinh năm 2003, ngụ tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Khánh Phi (sinh năm 2006), Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 2003), Lê Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2007) và Trần Thị Diễm Hương (sinh năm 2002, cùng ngụ huyện Bình Chánh), đều bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin từ cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo từ nhiều tháng trước.
Chúng giả mạo nhân viên ngân hàng, liên lạc với các khách hàng tiềm năng qua điện thoại và chào mời các gói vay tín dụng từ 10 triệu đến 150 triệu đồng.
Sau đó, nhóm đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển khoản một số tiền lớn dưới hình thức “phí làm hồ sơ”, “phí bảo hiểm”, hoặc các chi phí khác mà không có thật, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vào tối ngày 15/9, khi tiến hành kiểm tra một căn hộ trên đường số 12, Khu dân cư Phong Phú 4, Công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ Phạm Thị Kim Loan, một trong những đối tượng chủ chốt trong nhóm.
Tại cơ quan công an, Loan khai nhận rằng cô cùng một số người khác đã được Lê Ngọc Diệp (Trâm) thuê làm việc.
Nhiệm vụ của nhóm là sử dụng dữ liệu khách hàng cùng kịch bản do Trâm chuẩn bị sẵn để gọi điện tư vấn các gói vay tín dụng.
Sau khi khách hàng đồng ý vay vốn, nhóm này yêu cầu họ chuyển khoản tiền "phí bảo hiểm" và "phí làm hồ sơ" mà thực tế không có.
Lê Ngọc Diệp, sau khi bị bắt, khai nhận rằng cô ta đã thu thập thông tin khách hàng từ các ngân hàng và công ty tài chính qua mạng xã hội Telegram.
Các thông tin này được Diệp sử dụng để liên lạc với những người có nhu cầu vay vốn, tạo dựng kịch bản tư vấn vay tín dụng và yêu cầu họ chuyển tiền cho các chi phí không tồn tại.
Công an xác định, nhóm đối tượng này đã lừa đảo gần 100 người trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Các nạn nhân chủ yếu là những người có nhu cầu vay vốn nhưng không cẩn trọng trong việc xác minh thông tin và các khoản chi phí liên quan đến các gói vay.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và truy tìm các đối tượng liên quan khác.
