Ngày 21/3, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Trường Anh (29 tuổi), Ngô Gia Quý (cùng 29 tuổi, trú tại Thanh Trì), Bùi Xuân Tùng (23 tuổi, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thanh Giang (39 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Công an quận Hà Đông phát hiện nhóm cho vay nặng lãi hoạt động trên địa bàn 11 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng bắt giữ 4 nghi phạm trong nhóm này, thu giữ 4 điện thoại di động, máy tính và nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay.
Tại cơ quan công an, nhóm này khai từ đầu năm 2022 bắt đầu hoạt động. Các nghi phạm bàn bạc, phân công cùng nhau đi tìm khách vay, làm thủ tục cho khách vay tiền và "nhắc" khách đóng tiền.
Hình thức cho vay theo tỉ lệ 10 ăn 8, cắt lãi trước, trả trong vòng 50 ngày. Khách vay 10 triệu đồng thì nhận về 8 triệu đồng (thu tiền lãi tại thời điểm vay 2 triệu đồng). Lãi suất cho vay từ 146% đến 182%/năm.
Lực lượng chức năng xác định từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, nhóm này đã cho nhiều khách trên địa bàn 11 quận, huyện, thị xã ở Hà Nội vay nhiều tỷ đồng.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng không làm trụ sở, không có biển quảng cáo cho vay mà sử dụng điện thoại kết nối mạng để hoạt động cho vay lãi nặng.
