Theo điều tra ban đầu, từ năm 2012, Võ Thị Kiều Oanh làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người tham gia. Thời gian đầu, các dây hụi được mở và hoạt động đúng quy định, các hụi viên hốt hụi đầy đủ nên tạo được lòng tin.
Đn năm 2020, do cần tiền tiêu xài cá nhân và chi phí gia đình, Oanh đã lập hụi khống, tự ý hốt các phần hụi của hụi viên mà không thông báo. Nữ chủ hụi này đã chiếm đoạt của 150 hụi viên với tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng.
Khi không còn khả năng chi trả, Oanh tuyên bố vỡ hụi. Các hụi viên bức xúc đã làm đơn khởi kiện ra tòa.
Quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án nhận thấy có dấu hiệu phạm tội hình sự nên đã kiến nghị Cơ quan điều tra vào cuộc xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.