Ngày 13/1, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện các thủ tục bắt tạm giam, khám xét nhà riêng đối với Phạm Quốc Dũng, (53 tuổi, trú TPHCM) nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Thanh Bình, chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Thanh Bình để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Khu biệt thự Thanh Bình phường 10, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tháng 7/2019, từ đơn tố cáo của hàng chục hộ dân mua đất, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có quyết định khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Khu biệt thự Thanh Bình (phường 10, thành phố Vũng Tàu) do Công ty Thanh Bình làm chủ đầu tư.
Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Thanh Bình, trụ sở ở quận 1 TPHCM, bán đất trong dự án khi chưa được cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi có giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công ty Thanh Bình đã đem nhiều "sổ đỏ" của dự án đi thế chấp vay vốn và đảm bảo cho bên thứ ba vay vốn. Số tiền Công ty Thanh Bình vay của ngân hàng và bảo lãnh cho bên thứ ba vay vốn lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Do chủ đầu tư và bên thứ ba (được chủ đầu tư lấy đất ra đảm bảo khoản vay) không trả được tiền cho ngân hàng, nên ngân hàng đấu giá nợ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người mua đất trong dự án.
Xét xử sơ thẩm, Vũ "nhôm" nhận án 25 năm tù - (VOH) - Chiều 13/1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với 2 cựu chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến cùng Phan Văn Anh Vũ và 18 bị cáo khác sau gần 2 tuần xét xử.
