Tin tứcNgoài vai trò là Phó tổng giám đốc, ông Thông còn là Trưởng Chi nhánh tại TPHCM (số 82 Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM).
Nguyễn Thế Anh "diễn thuyết" tại một hội nghị. Ảnh: anninhthudo
Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định ông Thông có vai trò giúp sức đắc lực cho ông Nguyễn Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty Phúc Gia Bảo 868, trong việc thành lập công ty và thực hiện kế hoạch huy động vốn theo hình thức đa cấp. Ông Thông là người trực tiếp ký thông báo chỉ tiêu phân bổ gói huy động vốn 72,6 triệu đồng đến các chi nhánh; trực tiếp ký 168 hợp đồng huy động vốn của khách hàng với tổng số tiền gần 13 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 4/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo 868 để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Anh tự giới thiệu công ty của mình là đối tác chính thức của một tập đoàn Mỹ, đang cần hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng hệ thống cà phê, nấm linh chi đỏ, xây dựng chuỗi siêu thị mini tự chọn, xây dựng cửa hàng vật tư nông nghiệp, xây dựng tour du lịch và đề nghị hợp tác đầu tư với 2 mức đầu tư: gói 36,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 6 tháng đầu tư là 126 triệu đồng; gói 72,6 triệu đồng - tổng số tiền nhận được sau 10 tháng đầu tư là hơn 2 tỷ đồng.
Người đầu tư được tái đầu tư từ tháng thứ 6 với mức tái đầu tư là 12 triệu - 100 triệu - 150 triệu và 500 triệu và hưởng lãi suất 5%/năm. Lãi lấy hàng tháng và số tiền tái đầu tư sẽ được trả lại sau 36 tháng. Việc hợp tác kinh doanh được lập hợp đồng cụ thể, có chữ ký của Nguyễn Thế Anh và đóng dấu công ty.
Thế nhưng sau đó, nhiều người tham gia chẳng nhận được số tiền nào. Bằng thủ đoạn huy động vốn với lãi suất cao, Nguyễn Thế Anh đã lừa của các nạn nhận số tiền ước tính hơn 300 tỷ đồng.