Tin tứcNgày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ Trần Lâm Hoàng Thái (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại quận Phú Nhuận, TPHCM) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng tài khoản ngân hàng giả mạo có số dư lên tới 57 tỉ đồng.
Theo thông tin ban đầu, trong tháng 4/2025, Thái lên mạng xã hội và tiếp cận một nhóm người chưa rõ lai lịch được cho là hoạt động rửa tiền. Sau khi liên hệ, Thái được hướng dẫn tạo một tài khoản tiền ảo với hình ảnh số dư lên đến hơn 57 tỉ đồng. Mục đích của việc tạo tài khoản giả này là để sử dụng trong các phi vụ lừa đảo người khác chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản.
Sau khi có trong tay công cụ giả mạo, ngày 25/4, Thái rủ thêm hai người khác đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương). Tại đây, cả nhóm chọn mua quần áo, giày dép với tổng giá trị đơn hàng là 3,7 triệu đồng. Khi đến bước thanh toán, Thái sử dụng ứng dụng ngân hàng giả để thực hiện một giao dịch chuyển khoản và cho chủ cửa hàng xem thông tin "chuyển tiền thành công". Do tin tưởng vào hình ảnh giao dịch, chủ cửa hàng đã để nhóm của Thái rời đi. Sau đó nhiều giờ không thấy tiền vào tài khoản, chủ cửa hàng mới nhận ra mình bị lừa.
Chưa dừng lại ở đó, ngày 26/4, Thái tiếp tục thực hiện hành vi tương tự khi liên hệ với một người phụ nữ tên S. thông qua mạng xã hội, đề nghị đổi 80 triệu đồng tiền mặt với lời hứa trả thêm 2,8 triệu đồng tiền lời. Tổng số tiền Thái hứa chuyển là 82,8 triệu đồng.
Đối tượng sử dụng ứng dụng giả mạo ngân hàng để tạo một lệnh chuyển tiền tới tài khoản của chị S., rồi đưa cho chị xem hình ảnh "lịch sử giao dịch thành công". Sau khi thao tác xong, Thái yêu cầu chị S. giao lại 80 triệu đồng tiền mặt.
Tuy nhiên, chị S. không thấy tiền vào tài khoản nên từ chối giao tiền. Đúng lúc đó, lực lượng Công an phường Mỹ Phước (TP.Bến Cát) đi kiểm tra địa bàn và phát hiện vụ việc, lập tức mời cả hai về trụ sở để làm rõ.
Quá trình xác minh cho thấy Trần Lâm Hoàng Thái từng có tiền án, hiện không có nghề nghiệp ổn định và không nơi cư trú cụ thể. Cơ quan điều tra nhận định đối tượng này đã chuẩn bị thủ đoạn khá tinh vi nhằm đánh vào sự mất cảnh giác của người dân trong các giao dịch tài chính.
Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục làm rõ vụ việc, đồng thời kêu gọi những ai từng là nạn nhân của thủ đoạn tương tự sớm đến trình báo để phối hợp điều tra.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt là thông qua mạng xã hội hoặc các hình thức không rõ ràng. Trước khi bàn giao tài sản, cần xác minh kỹ tình trạng chuyển khoản để tránh bị lừa đảo bởi những chiêu thức ngày càng tinh vi.
