Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Các "bóng hồng" công ty trung gian liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ khai gì?

    (VOH) - Sáng 16/11, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn nhóm bị cáo thuộc các công ty trung gian thanh toán, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

    Đáng chú ý là phần thẩm vấn bị cáo Châu Nguyên Anh (39 tuổi), trú tại quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội (từng là Giám đốc điều hành Công ty VNPT EPAY). Theo cáo trạng, Châu Nguyên Anh thỏa thuận với Nguyễn Đình Chiến (người điều hành Công ty TNHH đầu tư và phát triển HQ Việt Nam - Công ty HQ) để nâng khống doanh số đối với 49 tờ hóa đơn giá trị gia tăng do Công ty HQ xuất cho Công ty VNPT EPAY, với tổng doanh số hơn 1.200 tỉ đồng. Trong đó, doanh số nâng khống xác định là hơn 657 tỉ đồng. Chiến chỉ đạo Lê Anh Tuấn, Phó giám đốc Công ty HQ, ký 19 tờ, doanh số hơn 346 tỉ đồng; Nguyễn Đình Quang, Giám đốc Công ty HQ, ký 30 tờ, doanh số hơn 918 tỉ đồng.

    Trả lời HĐXX, Châu Nguyên Anh khai bị cáo là người ký hợp đồng với Công ty Giải pháp Việt nhưng không biết dịch vụ mà Công ty VNPT EPAY làm trung gian gạch thẻ cho Giải pháp Việt là gì.

    Theo cáo trạng, dù là người ký hợp đồng nhưng Châu Nguyên Anh không biết đã hợp tác trong việc tổ chức đánh bạc, mặt khác, Châu Nguyên Anh không được hưởng lợi gì. Hết thời hạn điều tra, Cơ quan điều tra chưa chứng minh làm rõ được Châu Nguyên Anh đồng phạm trong việc Tổ chức đánh bạc. Do vậy, ngày 31.8.2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Châu Nguyên Anh về tội Tổ chức đánh bạc. Tại Cơ quan điều tra, Châu Nguyên Anh đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép hóa đơn, Công ty VNPT EPAY đã nộp số tiền hơn 53 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

    Bị cáo Châu Nguyên Anh trả lời tại tòa. Hình: VN+

    Còn bị cáo Lê Thị Lan Thanh mượn tên người thân để thành lập 5 công ty và trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông. Trả lời tại tòa, bị cáo Thanh nói mình không hề biết game bài Rikvip là game cờ bạc, bị cáo cũng không hề biết Nguyễn Văn Dương. Thanh nói tại phiên tòa này là lần đầu tiên bị cáo gặp Dương, trước chỉ biết mặt qua báo chí khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

    Đại diện VKS đã cho trình chiếu trên màn hình Led những tài liệu là đoạn chát giữ bị cáo Thanh với Phạm Tuấn Anh. Nội dung chát thể hiện Thanh biết game Tài - Xỉu là game cờ bạc, biết Bộ TT&TT thanh tra nhưng vẫn bàn bạc xóa dữ liệu đối soát. Điều tra viên Nguyễn Đình Trung đặt vấn đề: Bị cáo Thanh khai không biết game bài rikvip/tipclub là game bài đánh bạc, vậy tại sao khi ký hợp đồng với các nhà mạng lại khai là cung cấp dịch vụ cho game Ngọa hổ tàng long mà không để đúng tên game bài Rikvip. "Cơ quan điều tra xác định có thể biết đó là game đánh bạc nhưng sau đó để che giấu nên kê khai với nhà mạng là game Ngọa hổ tàng long", ông Trung phân tích.

    Theo cáo trạng, Lê Thị Lan Thanh được hưởng lợi bất chính từ việc giúp sức tổ chức đánh bạc này gần 182 tỉ đồng. Ngoài ra Thanh còn được hưởng lợi bất chính 34 triệu đồng từ việc bán 14 tờ hóa đơn khống cho Công ty AHHA.

    Dự kiến, ngày mai (17/11), phiên tòa xét xử vụ đánh bạc trực tuyến hàng ngàn tỷ đồng sẽ tiếp tục với với các phần thẩm vấn Công ty GTS, Công ty An Thịnh và Công ty AHHA. Buổi chiều thứ 7 dự kiến sẽ xét hỏi nhóm các bị cáo giúp sức của Công ty Nam Việt.

    PN (tổng hợp)