Tin tứcBị can là Phan Minh Thuận (44 tuổi, còn có tên gọi là Thuận Nồi Đất), là giám đốc Công ty Thuận Kiều 368 (địa chỉ tại thành phố Cần Thơ), đồng thời là chủ quán ăn Nồi Đất nổi tiếng ở Cần Thơ.
Theo cơ quan điều tra, từ nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Thuận có hành vi gian lận để trốn thuế.
Để có đất xin làm Dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, Phan Minh Thuận đã trực tiếp và nhờ nhiều người khác đứng tên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân, thỏa thuận mua bán “buông đuôi”.
Sau đó, khi làm hợp đồng chuyển nhượng, Thuận nhờ người khác đánh máy hoặc viết tờ khai tính thuế với giá rất thấp so với giá giao dịch trên thực tế để trốn thuế.
Theo đó, giá trị giao dịch thực tế diện tích trên 25.000m2 là hơn 124 tỷ đồng, nhưng chỉ khai thuế gần 9 tỷ đồng (tương đương khoảng 1/14 giá trị). Hành vi này đã làm giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 2,3 tỷ đồng.
Qua giám định tư pháp, công an xác định Phan Minh Thuận có hành vi “trốn thuế” số tiền trên 2,3 tỷ đồng và đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Vì vậy, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm đối với Thuận về tội trốn thuế
Ngày 9/5/2024, Cơ quan CSĐT bắt được Phan Minh Thuận đang lẩn trốn tại khách sạn ở Vĩnh Long. Khám xét chỗ, nơi làm việc, công an thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử quan trọng có liên quan đến vụ án và các sai phạm khác của Phan Minh Thuận.
