Các đối tượng gồm Mai Hữu Thung (57 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Kho cảng Xăng dầu Hàng không Miền Nam, viết tắt là Công ty SAPL), Trần Quang Minh (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV XD TM Thiên Kim), Phạm Thị Ngọc (37 tuổi, kế toán trưởng của Công ty SAPL) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty SAPL là chủ đầu tư dự án "Kho xăng dầu hàng không miền Nam" tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TPHCM. Biết được việc này, Trần Quang Minh đề nghị Mai Hữu Thung giao Công ty TNHH Thiên Kim thi công các hạng mục Kè bảo vệ bờ, Cầu cảng, San lấp bổ sung phục vụ cho dự án "Kho xăng dầu hàng không miền Nam".
Dù biết Công ty TNHH Thiên Kim không có năng lực tài chính, không có năng lực thi công nhưng đầu năm 2012, Mai Hữu Thung vẫn ký hợp đồng giao công ty này thi công các hạng mục trên.
Tuy mới chỉ thực hiện một số công việc trong các hạng mục được giao nhưng theo thỏa thuận từ trước, Minh vẫn xuất 14 hóa đơn GTGT tạm ứng tiền thi công không đúng thực tế.
Bằng 12/14 hóa đơn GTGT được Công ty TNHH Thiên Kim lập khống, Thung yêu cầu Ngọc lập hồ sơ báo cáo hoàn thuế đối với kỳ phát sinh thuế từ tháng 4/2012 đến tháng 11/2012 không đúng thực tế, qua đó chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT hơn 6,7 tỷ đồng.
Sau khi sự việc bị phát hiện, Công ty SAPL chuyển lại số tiền này vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
