Tin tứcTrong kết luận điều tra giai đoạn hai của đại án Vạn Thịnh Phát liên quan cựu Chủ tịch HĐQT Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục C03) Bộ Công an cáo buộc bị can Trương Huệ Vân (sinh năm 1988, Tổng giám đốc Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor - WMC) cùng 19 người khác có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 13.000 tỷ đồng.
Theo hồ sơ, vào năm 2018, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) gặp nhiều khó khăn và tình hình nợ xấu kéo dài. Tháng 8 cùng năm, bà Trương Mỹ Lan đã họp với một số lãnh đạo SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề ra chủ trương sử dụng Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông (gọi tắt là Công ty An Đông) và các công ty khác phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho SCB.
Giai đoạn 2018-2020, các đối tượng sử dụng 4 công ty phát hành 25 mã trái phiếu khống, không có tài sản đảm bảo - gồm Công ty An Đông, Công ty Quang Thuận, Công ty Sunny World và Công ty Setra - sau đó lừa bán cho các nhà đầu tư rồi thu về hơn 30.800 tỷ đồng.
Năm 2015, Trương Huệ Vân được Trương Mỹ Lan tin tưởng giao làm cổ đông, thành viên HĐQT của WMC rồi được bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty. Số vốn góp trên danh nghĩa do Trương Huệ Vân nắm giữ nhưng thực chất là tiền của bà Lan và các thành viên HĐQT Công ty An Đông.
Bị can Trương Huệ Vân không trực tiếp điều hành, không quyết định các vấn đề về tài chính của 2 công ty mà do bà Trương Mỹ Lan điều hành.
Dù nắm rõ WMC không có nhu cầu và nguồn lực để đầu tư trái phiếu, song Trương Huệ Vân vẫn ký các hợp đồng, chứng từ chuyển tiền cho Công ty An Đông tổng cộng 13.000 tỷ đồng theo chủ trương của Trương Mỹ Lan.
Các hợp đồng nói trên gồm hợp đồng đặt mua 30 triệu trái phiếu doanh nghiệp trị giá hơn 3.000 tỷ đồng, 5 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền đến Công ty An Đông với tổng số tiền 3.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu Công ty An Đông, và thêm 5 hợp đồng mua trái phiếu doanh nghiệp với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can Vân còn ký 25 ủy nhiệm chi Công ty Windsor chuyển tiền cho Công ty An Đông với tổng cộng 10.000 tỷ đồng để mua sơ cấp trái phiếu.
Theo cơ quan công an, hành vi của Trương Huệ Vân có vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đã “lách” các quy định của pháp luật để tạo lập 25 gói trái phiếu khống, từ đó khởi nguồn cho hành vi lừa đảo hàng chục ngàn nhà đầu tư với số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.