Tin tứcDanh tính các bị cáo gồm Mai Thị Thanh Thủy (sinh năm 1964), Giám đốc Công ty TNHH Tài Thắng; Lê Tuấn Tú (sinh năm 1987), con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Tuấn Phát; Đinh Thị Lan Hương (sinh năm 1980), nhân viên kế toán; Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1987), nhân viên kế toán; Trịnh Thị Thanh Hòa (sinh năm 1984), thủ kho kiêm thủ quỹ.
Năm 1998, Mai Thị Thanh Thủy thành lập Công ty Tài Thắng hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc lá.
Đến năm 2009, bà Thủy tiếp tục thành lập Công ty Tuấn Phát do con trai là Lê Tuấn Tú làm Tổng Giám đốc. Mặc dù là hai pháp nhân độc lập, cả hai công ty đều do bà Thủy chỉ đạo trực tiếp và dùng chung bộ máy nhân sự, trụ sở.
Từ năm 2017 đến tháng 9/2023, bà Thủy đã lợi dụng vị trí nhà phân phối cấp 1 để thỏa thuận với khách hàng về việc ghi giá trị hàng hóa trên hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế.
Phần chênh lệch được chuyển lại cho bà Thủy mà không hạch toán vào sổ sách kế toán.
Bằng thủ đoạn này, bà Thủy cùng con trai Lê Tuấn Tú đã yêu cầu 51 doanh nghiệp và 80 cá nhân tại 31 tỉnh thành đồng ý thanh toán ngoài hóa đơn, với số tiền không hạch toán lên đến hơn 195 tỷ đồng.
Theo kết luận của Viện Kiểm sát, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 47 tỷ đồng. Trong đó, Mai Thị Thanh Thủy giữ vai trò chủ mưu, Lê Tuấn Tú là người giúp sức, và ba bị cáo còn lại là đồng phạm.
Đối với 131 khách hàng tham gia giao dịch, cơ quan điều tra xác định họ buộc phải làm theo yêu cầu của bà Thủy để có thể tiếp tục kinh doanh.
Tuy nhiên, do thiếu tài liệu chứng minh cụ thể từng khoản chi ngoài hóa đơn, cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự đối với các khách hàng này.
Vụ án dự kiến sẽ được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử trong thời gian tới, nhằm làm rõ trách nhiệm của từng bị cáo và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.
