Tin tứcNgày 31/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Lương Anh (sinh năm 1991, cựu Phó Giám đốc, kiêm Trưởng phòng hỗ trợ khách hàng một Chi nhánh ngân hàng ở Sơn Tây) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, quá trình công tác tại ngân hàng, Phạm Thị Lương Anh đưa ra thông tin gian dối về việc làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng với hứa hẹn có lợi nhuận, thuyết phục nhiều người thực hiện dịch vụ và chuyển tiền cho Lương Anh. Tiền chuyển được Lương Anh dùng chi tiêu cá nhân.
Bằng thủ đoạn trên, Lương Anh đã chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền 4 tỷ đồng.
Nạn nhân đầu tiên của nữ cựu cán bộ ngân hàng là chị Nguyễn Thị Th (nhân viên Ngân hàng), 2 người quen biết thông qua người quen vào tháng 1/2022.
Lương Anh nói với chị Th có khách hàng muốn đáo hạn ngân hàng khoản vay 2 tỷ đồng, rủ chị Th tham gia, nói sau khi đáo hạn thành công sẽ trả cho chị cả gốc và lợi nhuận khoảng 1%/số tiền chuyển kèm thêm 3 triệu đồng. Tin lời, chị Th chuyển tiền cho Lương Anh.
Nhận được tiền, Lương Anh dùng để trả nợ các khoản vay cá nhân, khoản thua lỗ do đánh bạc qua mạng.
Sau đó, chị Th nhiều lần liên hệ với bị cáo để đòi tiền thì Lương Anh liên tục kiếm cớ trì hoãn trả tiền và mới trả được hơn 200 triệu đồng. Vài ngày sau, chị Th làm đơn tố giác bị cáo đến cơ quan Công an.
Một nạn nhân khác của Lương Anh là chị Đỗ Thị T (huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị Lương Anh chiếm đoạt 800 triệu đồng.
Khi chị T giao dịch tại ngân hàng đã được Lương Anh giới thiệu dịch vụ giúp đáo hạn, cần tìm khách vay để hưởng lợi nhuận.
Lương Anh liên hệ với chị T và nói có khoản vay 800 triệu đồng cần đáo hạn ngân hàng, lãi suất dao động từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, sau khoảng 1 - 2 ngày sẽ được hoàn trả cả gốc và lãi.
Chị T đồng ý chuyển 800 triệu cho Lương Anh nhưng không được trả lại. Đến trước ngày xét xử, chị T mới nhận lại được hơn 190 triệu đồng.
Nạn nhân khác, anh Đỗ Anh T (ở huyện Thạch Thất) có vay thế chấp tại một Chi nhánh ngân hàng ở Sơn Tây qua đó có liên hệ với Lương Anh.
Lương Anh nói với anh T có khách cần đáo hạn ngân hàng, tham gia sẽ được hưởng lợi nhuận từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu/ngày, tùy thời gian vay.
Tin tưởng bị cáo, từ ngày 20/9/2022 đến 26/12/2022, anh T đã nhiều lần chuyển cho bị cáo tổng 1,2 tỷ đồng. Nhận được tiền từ anh T, bị cáo dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Với hành vi trên, Lương Anh bị tòa kết án 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với hành vi đánh bạc qua mạng của Lương Anh, cơ quan công an xác định được số tiền nhận từ bị hại được bị cáo dùng đánh bạc trên ứng dụng “Sun Pazuru-Doom Ball Game” có địa chỉ IP ở nước ngoài.
Do không xác định được thời gian cũng như số tiền đánh bạc nên Công an không có căn cứ xử lý Lương Anh về hành vi này.
