Tin tứcNgày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra lần ba, đề nghị truy tố nhiều bị can trong vụ án xảy ra tại chung cư Miếu Nổi thuộc phường Gia Định (phường 3, quận Bình Thạnh cũ) liên quan đến hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Theo kết luận điều tra, số tiền thiệt hại do nhóm bị can chiếm đoạt và gây thất thoát được xác định là hơn 1,2 tỷ đồng, thấp hơn so với con số 2,5 tỷ đồng trong các kết luận trước đó.
Nhiều sai phạm trong quản lý tài chính
Các bị can Phạm Phương (nguyên Trưởng ban quản trị), Đinh Việt Cường (nguyên Phó ban), Tôn Ngọc Bạch và Nguyễn Thị Đào (cùng là thành viên ban quản trị) bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. 3 giám đốc doanh nghiệp gồm Phan Dương Đại (Giám đốc Công ty TNHH sản xuất nhập khẩu Đại Tiến), Nguyễn Phước Nguyên (Giám đốc Công ty TNHH TMDV viễn thông Kamera) và Lê Văn Bình (Giám đốc Công ty TM DV XD Nhật Đăng) bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản.
Cơ quan điều tra xác định, các thành viên ban quản trị đã tự ý sửa chữa đường nội bộ trái phép, bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng nhưng lại dùng tiền đóng góp của cư dân để nộp phạt.
Nhóm bị can này còn tự ý cho thuê mặt bằng thuộc sở hữu chung của cư dân mà không lấy ý kiến. Khi bị UBND phường 3 (cũ) yêu cầu thu hồi mặt bằng, người thuê yêu cầu đền bù hợp đồng thì ban quản trị lại dùng tiền đóng góp của cư dân để đền cho người thuê.
Lập hợp đồng khống, chi sai mục đích
Bị can Phạm Phương bị xác định là chủ mưu trong hàng loạt hành vi sai phạm. Cụ thể, ông Phương ký hợp đồng với Công ty Kamera để lắp đặt hệ thống bãi giữ xe thông minh, nhưng dù chưa thi công, chưa đưa vào sử dụng, bị can Phạm Phương vẫn chỉ đạo Nguyễn Thị Đào chi tiền cho Nguyễn Phước Nguyên số tiền 263,5 triệu đồng.
Cùng công ty trên, bị can Phương tiếp tục ký hợp đồng lắp 139 camera cho chung cư Miếu Nổi với giá trị 626 triệu đồng, thanh toán thực 640,4 triệu đồng, thỏa thuận không xuất hóa đơn.
Khi Công an quận Bình Thạnh (cũ) mời làm việc về tố cáo của cư dân, hai bị can Phương và Nguyên cùng bàn nhau điều chỉnh các hợp đồng để xuất hóa đơn (VAT) 62,6 triệu đồng để giao nộp cho Cơ quan Công an. Hành vi này của bị can Phương gây thiệt hại 62,6 triệu đồng cho cư dân.
Năm 2019, bị can Phương cùng bị can Phan Dương Đại ký 2 hợp đồng thi công lắp đặt 3 thang máy. Dù chỉ mới lắp 2 thang (tổng giá trị 1,9 tỷ đồng) nhưng được ban quản trị thanh toán hơn 2,7 tỷ đồng. Thang máy còn lại vẫn chưa thi công nhưng Phan Dương Đại vẫn nhận 813 triệu đồng. Bị can Phương sau đó dùng 246 triệu đồng tiền đóng góp của cư dân để xây lắp thang máy còn lại của hợp đồng. Đây được xác định là số tiền thiệt hại của cư dân.
Điều tra kết luận hành vi trên của các bị can Phương, Cường, Bạch và Đào phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gây thiệt hại cho cư dân chung cư Miếu Nổi tổng số tiền hơn 637,2 triệu đồng. Trong đó, bị can Phương và bị can Đào gây thiệt hại cho cư dân 509,6 triệu đồng.
Hàng loạt khoản chi không minh bạch
Cơ quan điều tra cũng phát hiện các bị can nâng khống giá hợp đồng lắp đặt thang máy năm 2018 để chiếm đoạt 200 triệu đồng. Số tiền này bị can Phương và bị can Đinh Việt Cường, mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng.
Trong một hợp đồng vệ sinh thoát nước năm 2017 trị giá 150 triệu đồng, thực chi 151,2 triệu đồng. Công ty ký hợp đồng chi lại 16 triệu đồng "hoa hồng", số tiền này bị can Phương và Cường chia nhau sử dụng.
Về hợp đồng lắp 3 thang máy năm 2019, các bị can nâng khống giá trị hợp đồng cho mỗi thang máy là 200 triệu đồng, tổng tiền nâng khống là 600 triệu đồng, mục đích để bị can Phương chiếm đoạt. Dù bị can Đại chỉ mới lắp đặt 2 tháng máy, nhưng bị can Phương đã chỉ đạo ban quản trị thanh toán cho bị can Đại tổng số tiền 2,7 tỷ đồng, cho việc lắp đặt 3 thang máy.
Mục đích, bị can Phương thanh toán đủ số tiền trên là để được hưởng 600 triệu đồng nâng khống. Tuy nhiên, bị can Phương mới chỉ được bị can Đại chuyển khoản 97 triệu đồng, số tiền 503 triệu đồng còn lại bị can Đại đã chiếm giữ, tiêu xài hết.
Kết luận điều tra còn chỉ ra các bị can Phương và Phạm Phước Nguyên đã thống nhất nâng "khống", nghiệm thu "khống các hợp đồng lắp đặt camera, đèn năng lượng mặt trời, thi công sơn tường…, tự ý tiêu xài tiền đóng góp của cư dân.
Tổng số tiền mà các bị can tham ô, gây thiệt hại cho cư dân được xác định là hơn 1,2 tỷ đồng, riêng bị can Phạm Phương hưởng lợi gần 649 triệu đồng.
Vụ án hiện đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đề nghị truy tố các bị can theo quy định pháp luật.
