Các bị can trong băng nhóm.
Trong những bị can bị đề nghị truy tố có 5 bị can mang quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc là Peng Kang Yu (sinh năm 1992), Liu En Hsiang (sinh năm 1990), Lu Shih Wei (sinh năm 1992), Huang I Jen (sinh năm 1986), Hsieh Chia Chun (sinh năm 1978). 8 bị can còn lại là Giáp Thị Diễm Thúy (sinh năm 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai), Giáp Thanh Đạt (em Thúy, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Hữu Minh Tuấn (sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đặng Quốc Bảo (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Nai), Đoàn Quốc Hiếu (sinh năm 1990, ngụ tỉnh Đồng Nai), Châu Vĩnh Huy (sinh năm 1994, ngụ TPHCM), Nguyễn Hoàng Huy (sinh năm 1995, ngụ TPHCM).
Các bị can cùng bị đề nghị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng Peng Kang Yu
Đầu tháng 2/2016, Peng Kang Yu, Liu En Hsiang được nhóm lừa đảo tại Đài Loan - Trung Quốc phân công sang Việt Nam tìm người đăng ký mở tài khoản ngân hàng, chuyển thông tin tài khoản về Đài Loan, từ đó sử dụng làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo do người bị hại chuyển vào.
Được giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, điều hành "chi nhánh" tại TPHCM, Peng Kang Yu, Liu En Hsiang ngụ tại quận 6 và móc nối nhiều người cùng tham gia. Các bị can còn lại đóng vai trò đăng ký mở tài khoản, thu mua tài khoản được mở tại các ngân hàng, cung cấp cho đồng phạm sử dụng làm phương tiện tiếp nhận tiền lừa đảo, đồng thời tham gia rút tiền lừa đảo của người bị hại.
Đối tượng Liu En Hsiang
Sau khi được cung cấp tài khoản, từ ngày 1/4/2016 đến ngày 14/4/2016, đồng phạm trong nhóm lừa đảo của Peng Kang Yu, Liu En Hsiang từ nước ngoài gọi vào điện thoại cố định, giả danh công an, hù dọa chủ thuê bao có liên quan đường dây tội phạm đang bị điều tra, buộc phải chuyển tiền vào tài khoản theo sự chỉ định để giám định nguồn gốc.
Có 13 người bị hại đã chuyển gần 6,4 tỷ đồng vào những tài khoản này và bị rút ra chiếm đoạt.
