Tin tứcĐó là các đối tượng Lê Văn Anh, Hà Duy Thắng, Đinh Thị Mai Chi, Trần Lê An Bình và Trần Thanh Tâm
Bị hại trong vụ án là Công ty tài chính Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, có trụ sở tại Quận 4. Ngoài ra, còn có 726 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được Tòa án Nhân dân TPHCM đề nghị theo dõi thông tin vụ án.
Theo điều tra, từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2020, nhóm bị cáo đã truy cập trái phép vào hệ thống F1 (hệ thống nhập và lưu trữ dữ liệu hồ sơ vay của khách hàng) của Công ty tài chính.
Lê Văn Anh, từng là nhân viên tư vấn vay vốn, đã phát hiện lỗ hổng bảo mật, chỉnh sửa thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, Văn Anh đã thay đổi thông tin căn cước công dân, số điện thoại nhận mã OTP giữa nhóm khách hàng A (đủ điều kiện vay) và nhóm khách hàng B (không đủ điều kiện vay).
Sau đó, nhóm đồng phạm gọi điện giả mạo nhân viên công ty tài chính, yêu cầu khách hàng chuyển phí từ 16-19% sau khi rút tiền thành công.
Bằng thủ đoạn này, các bị cáo đã giải ngân cho 894 khách hàng với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng. Trong đó, nhóm chiếm đoạt 1,7 tỷ đồng. Đến nay, Công ty tài chính chỉ thu hồi được hơn 10 tỷ đồng, còn khoảng 18 tỷ đồng chưa được thu hồi.
Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 25/12.
