Tin tứcVào lúc 7 giờ 20 phút ngày 28/11/2023, tại khu vực Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô mang biển số Lào có dấu hiệu khả nghi. Người điều khiển xe là Nguyễn Văn B. (35 tuổi), chở theo Thân Thị Thành (47 tuổi) – một hành khách có biểu hiện đáng ngờ.
Qua kiểm tra, các cơ quan chức năng phát hiện 230.000 USD (tương đương 5,8 tỷ đồng) được cất giấu kỹ trong các thùng hàng. Điều này đã dẫn đến việc khám xét khẩn cấp nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái là Thân Thị Hường (54 tuổi).
Tại nhà của Hường, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào, 142.000 Bạt Thái và nhiều loại ngoại tệ khác, với tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, Thân Thị Hường thường xuyên mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng phần chênh lệch giá. Hường thuê Thân Thị Thành – em gái mình – vận chuyển số tiền lớn qua biên giới để lấy tiền công.
Từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi vận chuyển trái phép khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng).
Hành vi vận chuyển trái phép ngoại tệ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế. Những giao dịch "chui" như thế này làm tăng nguy cơ rửa tiền, thất thoát ngoại tệ và ảnh hưởng đến ổn định tài chính quốc gia.
Hiện nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả hai đối tượng để điều tra mở rộng.
