Tin tứcNgày 7/1, Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội danh: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng; tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, đề.
Cầm đầu đường dây là Võ Thị Kim Thảo (30 tuổi, trú TP Tuy Hòa) và Trần Tuấn Vũ (34 tuổi, chồng của Thảo, trú huyện Phú Hòa).
8 bị can khác là đồng phạm trong đường dây: Nguyễn Giáo Học (37 tuổi), Trịnh Phúc Sửu (33 tuổi), Trần Thái Hoan (41 tuổi), Cao Trung Lượng (27 tuổi), Đoàn Cương Lĩnh (39 tuổi), Ngô Kim Chưởng (30 tuổi), Đặng Thị Nữ (58 tuổi), cùng trú huyện Phú Hòa và Trương Việt Bằng (25 tuổi), trú TP Tuy Hòa.
Vụ án đang được mở rộng điều tra để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.
Theo điều tra, bị can Trần Tuấn Vũ cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo đã cho nhiều người dân các huyện Phú Hòa và TP Tuy Hòa vay tiền với lãi suất cao. Đáng nói, Vũ vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2023 về tội cố ý gây thương tích.
Nhóm đối tượng tổ chức hoạt động tinh vi, không viết giấy nợ, chiêu nạp các đối tượng cộm cán để giúp thu hồi nợ.
Ngoài hoạt động cho vay nặng lãi, Vũ còn cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề, cá độ bóng đá trực tuyến hoạt động mở rộng ra liên huyện, liên tỉnh và có yếu tố nước ngoài.
Nhóm đối tượng có nhiều chiêu trò trốn tránh sự để ý và truy quét của lực lượng công an như: sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch; tạo nhóm Telegram để liên lạc trao đổi, sử dụng các thiết bị, phương tiện điện tử, phần mềm chuyên dụng để đổi vùng IP, sử dụng mạng 4G truy cập mạng Intenet để cá độ bóng đá.
Ngày 29/12/2024, tổ trinh sát của công an đã tiếp cận, mời những người vay tiền của nhóm trên để làm việc. Đồng thời 23 đối tượng trong đường dây cũng bị triệu tập, cùng với đó thu giữ tất cả điện thoại, phương tiện đưa về Công an huyện Phú Hòa để khai thác. Lực lượng công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phạm tội.
Qua đấu tranh, vợ chồng Vũ, Thảo khai nhận có hoạt động cho vay tiền với lãi suất từ 120%/năm, rất nhiều người đã vay giúp Vũ và Thảo thu lợi gần 1 tỷ đồng.
Với hệ thống đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, nhóm đối tượng cũng có cách thức chuyên nghiệp, tạo liên kết với tài khoản tổng tại các tỉnh phía Nam có máy chủ tại Campuchia, kết nối với nhiều tượng khác ngoài tỉnh để hoạt động.
Từ ngày 25/9/2024 đến nay, đường dây cá độ này giao dịch khoảng trên 100 tỷ đồng. Ngoài ra, tổ công tác còn làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề của các đối tượng, với số tiền ban đầu ước tính trên 2 tỷ đồng.
