Tin tức12 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp, điều hành một mô hình kinh doanh bất hợp pháp có quy mô cực lớn, lan rộng trên nhiều địa phương cả nước và vươn sang các quốc gia như Đài Loan (Trung Quốc) và Malaysia.
Tâm điểm của đường dây là đối tượng H.W.Y, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), Giám đốc Công ty Ame Global – công ty mẹ có trụ sở tại Cao Hùng, Đài Loan, cùng công ty con Ame Global Việt Nam, đặt tại Quận 7, TPHCM. Các đối tượng đã tạo dựng một hệ thống “siêu đa cấp” dưới chiêu bài tiêu thụ sản phẩm thực phẩm chức năng “Ngưu Chương Chi” – được quảng cáo là giúp tăng cường sức khỏe và tài chính cho người dùng.
Người tham gia được mời gọi đầu tư gần 15 triệu đồng để nhận sản phẩm, đồng thời được hứa hẹn thu nhập thụ động lên đến 25 triệu đồng/ngày mà không cần tuyển thêm người. Cấu trúc hoạt động vận hành theo mô hình nhị phân 20 tầng, có phần thưởng từ đồng chia hoa hồng cho đến các khoản "lấp đầy hệ thống", thưởng đào tạo, thưởng lãnh đạo, với tỷ lệ phân chia được lập trình như một cỗ máy rút tiền ảo.
Tuy nhiên, bản chất hệ thống chỉ là mô hình Ponzi ngụy trang dưới vỏ bọc đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước. Từ tháng 4/2024 đến nay, đã có hơn 9.000 người tham gia, trong đó hơn 7.000 là người Việt Nam, với tổng giá trị giao dịch lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, công an đã thu giữ gần 15.000 vỏ hộp sản phẩm, hơn 2.000 lọ “Ngưu Chương Chi” chưa rõ nguồn gốc, 85 thùng hàng, máy móc, giấy tờ cùng hàng chục thiết bị điện tử phục vụ cho việc tổ chức sản xuất và điều hành hệ thống.
Theo Điều 217a Bộ luật Hình sự, nhóm bị can bị cáo buộc kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, trong đó có các đối tượng cư trú tại TPHCM, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động xuyên quốc gia với đối tượng cầm đầu là người nước ngoài.
Công an tỉnh Lạng Sơn hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết tài chính và đề nghị những người đã từng tham gia hoặc là nạn nhân của hệ thống này liên hệ trình báo để hỗ trợ xử lý theo đúng quy định pháp luật.
