Tin tứcĐiều đáng chú ý là đường dây này có sự tham gia của nhiều đối tượng người Trung Quốc, ngụy trang dưới vỏ bọc là một cửa hàng tiện lợi tại quận Thủ Đức, TPHCM. Câu chuyện tưởng chừng như chỉ xảy ra trong các bộ phim hình sự, lại thực sự diễn ra ngay giữa lòng thành phố, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng.
Khi lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng tiện lợi mang tên "Việt Hoa" tại phường Phước Long B, họ phát hiện 31 người mang quốc tịch Trung Quốc cùng 2 người Việt Nam đang làm việc tại các tầng trên của cửa hàng. Tuy bề ngoài có vẻ như một cơ sở kinh doanh bình thường, nhưng bên trong lại là nơi tổ chức lừa đảo với nhiều thiết bị điện tử phục vụ cho các hoạt động gian lận qua mạng.
Điều tra cho thấy từ tháng 1 đến tháng 4, các đối tượng người Trung Quốc đã nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó chuyển đến TPHCM và tiến hành hoạt động lừa đảo với mục tiêu chủ yếu nhắm đến các nạn nhân người Nhật Bản. Xing Yan Nank (1990, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng cầm đầu. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt lên tới 486.000 USDT, tương đương khoảng 12 tỷ đồng. Các đối tượng trong đường dây được trả lương từ 35 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, ngoài ra còn nhận thêm hoa hồng từ 3-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.
Không chỉ dừng lại ở những hành vi gian lận tài chính, công an còn thu giữ từ các địa điểm hoạt động của nhóm này 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay và một gói nylon chứa ma túy. Điều này cho thấy, ngoài việc lừa đảo tài sản, các đối tượng này còn có thể tham gia vào các hoạt động phi pháp khác.
Cuối tháng 4 vừa qua, công an đã khởi tố 31 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản" và mở rộng điều tra nhằm xử lý các đối tượng liên quan.
