Tin tứcChuyên án được xác lập và đấu tranh trong thời gian dài, với sự phối hợp của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng.
Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 8 nghi phạm có liên quan, trong đó Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Các quyết định tố tụng đã được tống đạt theo đúng quy định pháp luật; đồng thời tiến hành khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, phương tiện điện tử phục vụ công tác điều tra.
Theo thông tin ban đầu, khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân cấu kết với 3 đối tượng tại TPHCM và một số người khác, lập ra dự án tiền ảo “DRK” không có giá trị thực, mang tính chất “dự án ma”. Nhóm này xây dựng website, fanpage, các hội nhóm trên mạng xã hội; tổ chức hội thảo, đào tạo trực tuyến; đưa ra cam kết lợi nhuận cao, trả thưởng theo mô hình đa cấp để lôi kéo người tham gia đầu tư.
Bằng thủ đoạn tung thông tin sai sự thật về công nghệ, tiềm năng sinh lời và lộ trình niêm yết quốc tế của đồng “DRK”, các đối tượng đã dụ dỗ hàng ngàn người nạp tiền điện tử và tiền mặt. Khi lượng nhà đầu tư tăng mạnh, nhóm này bất ngờ đánh sập dự án, xóa toàn bộ website, fanpage, nhóm trao đổi, cắt liên lạc với nhà đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ tài liệu, dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã chiếm đoạt số tiền điện tử đặc biệt lớn, gồm hơn 1.880 BTC, hơn 37.000 ETH và gần 2,7 triệu USDT, tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng.
Bước đầu, lực lượng chức năng đã phong tỏa, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan, với tổng giá trị trên 600 tỉ đồng để phục vụ công tác thu hồi tài sản cho bị hại.
Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đồng phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan công an kêu gọi các đối tượng liên quan khác sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Công an Đà Nẵng cũng đề nghị những cá nhân từng là bị hại trong các dự án tiền ảo do Huỳnh Đức Vân và đồng phạm tổ chức, nhanh chóng liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.