Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 12/2014, Đông và Nga bắt đầu mối quan hệ tình cảm.
Trước đó, gia đình Đông đã vay tiền ngân hàng để đầu tư vào một trường mầm non nhưng thất bại. Để có tiền trả nợ và phục vụ mục đích cá nhân, Đông bàn với Nga thực hiện hành vi lừa đảo.
Cặp đôi này quyết định dùng một chiêu trò tinh vi: Nga sẽ giả danh là cán bộ Vụ Quan hệ Quốc tế – Bộ Công Thương và có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo tại TPHCM, Bộ Giao thông Vận tải.
Nga hứa hẹn có thể giúp người thân của Đông tiếp cận các dự án béo bở như kẻ vạch sơn đường băng sân bay, mua ô tô giá rẻ của Bộ Giao thông Vận tải, hay thậm chí xin suất ngoại giao mua nhà ở các khu chung cư cao cấp.
Để tăng độ tin cậy, Đông và Nga đã mua 4 sim điện thoại, 2 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc iPad, tạo ra các nhóm trên ứng dụng Viber mạo danh những người mà Nga quen biết, như thư ký lãnh đạo, cán bộ cơ quan.
Họ đã dùng những số điện thoại này để liên lạc và hứa hẹn giúp đỡ các "nạn nhân" về các mối quan hệ và cơ hội kinh doanh.
Vì tin tưởng, ông Trương Hoàng T (một trong các anh trai của Đông) đã nhiều lần chuyển tiền cho Đông và Nga, tổng cộng hơn 800 triệu đồng.
Một trong những thủ đoạn tiếp theo là hứa hẹn tặng Đông khu đất giá trị hàng chục tỷ đồng ở TPHCM, hoặc chỉ tiêu du học tại các quốc gia như Australia và Mỹ.
Với chiêu trò tương tự, Đông và Nga cũng chiếm đoạt của ông Trương Hào Q (người anh trai khác của Đông) hơn 227 triệu đồng. Tổng cộng, số tiền mà Đông và Nga đã lừa đảo từ hai ông anh lên tới hơn 1 tỷ đồng.
Sau một thời gian, khi các "hứa hẹn" không được thực hiện, ông T và ông Q đã yêu cầu Đông và Nga trả lại tiền.
Tuy nhiên, do không thể hoàn lại số tiền đã chiếm đoạt, Nga phải vay mượn và trả cho các bị hại 358 triệu đồng. Sau đó, Nga tiếp tục khắc phục thiệt hại bằng việc trả thêm hơn 700 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Đông thừa nhận hành vi nhưng sau đó thay đổi lời khai, phủ nhận việc cùng Nga bàn bạc để lừa đảo.
Mặc dù vậy, các chứng cứ thu thập được đã chứng minh sự cấu kết chặt chẽ của Đông và Nga trong việc thực hiện hành vi lừa đảo.
Vụ án này một lần nữa nhấn mạnh mối nguy hiểm của những chiêu trò lừa đảo tinh vi, và cũng là lời cảnh tỉnh cho những người nhẹ dạ cả tin trong các giao dịch tài chính.
