Tin tứcChủ mưu vụ việc là một nữ doanh nhân không có bằng cấp chuyên môn, chỉ học đến lớp 3.
Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM) bị xác định là người cầm đầu đường dây lừa đảo thông qua các dự án bất động sản không có thật. Cùng hầu tòa với Hồng còn có Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của Hồng), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi) và Trương Quốc Thái (trú tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).
Vụ án thu hút sự quan tâm lớn khi số lượng bị hại lên đến 967 người, chủ yếu ở các tỉnh Tây Ninh, Long An, TP.HCM và Bình Dương. Phiên tòa được tổ chức tại hội trường lớn của TAND tỉnh Tây Ninh và phát trực tuyến đến hai điểm cầu để người bị hại theo dõi và có thể phát biểu ý kiến.
Năm 2017, Nguyễn Thị Cẩm Hồng thành lập Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Thiên Phúc và đứng sau điều hành toàn bộ hoạt động. Chồng của Hồng là Nguyễn Phú Thuận được giao làm giám đốc công ty.
Thông qua công ty này và hai pháp nhân khác là Công ty Hưng Thịnh và Công ty Đất Xanh Long An, Hồng đã giới thiệu các dự án không có thật như Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An. Dưới hình thức đầu tư vào các khu dân cư, Hồng thuê người lập hồ sơ, xin phê duyệt quy hoạch 1/500 để tạo niềm tin.
Thông tin về dự án được đưa ra với vị trí, diện tích, số lô nền hoặc kiốt chợ rõ ràng. Sau đó, Hồng ký hợp đồng hợp tác với các sàn giao dịch bất động sản, đưa sản phẩm ra thị trường. Người dân được mời chào mua đất nền hoặc kiốt chợ bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hình thức thanh toán nhiều đợt.
Khi khách hàng nộp tiền, đợt đầu thường nộp cho sàn giao dịch, các đợt sau chuyển vào tài khoản công ty hoặc nộp trực tiếp cho nhân viên. Số tiền này được Hồng trực tiếp quản lý và chỉ đạo Thuận, Thái rút tiền mặt hoặc chuyển khoản để Hồng sử dụng cá nhân.
Nguyễn Thị Kim Phượng, đại diện pháp luật của Công ty Hưng Thịnh, đã ký 590 hợp đồng với khách hàng, thu gần 210 tỉ đồng. Ngoài ra, Hồng còn trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của giám đốc các công ty để ký vào hàng trăm hợp đồng khác.
Tổng số tiền mà nhóm bị cáo chiếm đoạt từ 967 người là hơn 486 tỉ đồng. Trong đó, nhiều người đã nộp tiền từ năm 2017 nhưng đến nay không được giao nền, không được hoàn lại tiền.
Nguyễn Thị Cẩm Hồng bị xác định là người tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo. Dù chỉ học hết lớp 3 và không có chuyên môn về bất động sản hay pháp lý, Hồng vẫn biết cách sử dụng danh nghĩa công ty, thuê người làm thủ tục đầu tư để lấy lòng tin người dân.
Ba bị cáo còn lại gồm chồng Hồng và hai người liên quan được xác định là đồng phạm, giữ vai trò giúp sức trong việc ký hợp đồng, thu tiền, rút tiền và thực hiện các giao dịch.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày.
