Tin tứcNgày 15/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố tám bị can thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồng Tiến, trụ sở tại quận Hoàng Mai, về các tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc...
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đồng Tiến do Vũ Ngọc Tiến (trú Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập. Công ty đề trên biển hiệu cho thuê xe ô tô nhưng thực tế hoạt động chủ yếu cho vay lãi nặng (lãi suất từ 3.000 đồng đến 6.000 đồng/triệu tiền vay/ngày).
Tiến thuê Trần Vũ Thanh Tùng (trú tại Hoàng Mai) thẩm định khách vay, hợp đồng vay, nhận tiền để chuyển khoản cho người vay, nhắc nợ, đòi nợ, nhận tiền lãi, gốc của khách thanh toán...
Tiến giao Phạm Hồng Giang (trú tại Đống Đa) thực hiện việc nhắc đòi nợ, sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền trả lãi của người vay...
Công an xác định từ năm 2021 đến nay, các đối tượng trên đã tạo lập gần 500 hợp đồng. Tổng số tiền cho vay trên 80 tỷ đồng, thu lời khoảng 20 tỷ đồng.
Làm việc với nhiều người vay tiền của Tiến, công an xác định các bị can đã cho vay nhiều khoản từ 15 triệu đồng đến 2 tỷ đồng với lãi suất 109,5% - 219%/năm.
Mở rộng điều tra, Cục Cảnh sát hình sự xác định ngoài cho vay lãi nặng, nhóm này còn có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
