Tin tứcNgày 9/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Thân Thị Hường (54 tuổi, trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn) về hành vi “Buôn lậu” và Thân Thị Thành (47 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Trước đó, sáng 28/11, tại khu vực Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), lực lượng chức năng kiểm tra ô tô mang biển số Lào do Nguyễn Văn B. (36 tuổi, trú xã Sơn Tây, Hương Sơn) điều khiển.
Trên xe lúc này có Thân Thị Thành. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 230.000 USD (khoảng 5,8 tỷ đồng) được giấu kín trong các thùng hàng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thân Thị Thành và chị gái là Thân Thị Hường, lực lượng chức năng thu giữ thêm ngoại tệ gồm 7.700 USD, 570.000 Yên Nhật, 191.120.000 Kíp Lào và 142.000 Bạt Thái, với tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Thân Thị Hường thường xuyên thực hiện hành vi mua bán ngoại tệ từ Việt Nam sang Lào để hưởng chênh lệch giá và kiếm lời.
Thân Thị Thành nhận nhiệm vụ vận chuyển ngoại tệ qua biên giới để nhận tiền công từ chị gái.
Từ tháng 7/2023 đến nay, hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển và mua bán khoảng 4,5 triệu USD (tương đương hơn 100 tỷ đồng) qua biên giới sang Lào.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.
