Tin tứcNguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương, cùng Huỳnh Nhất Tâm – một đối tượng môi giới bất động sản. Cả ba bị điều tra vì hành vi “Đưa và nhận hối lộ” liên quan đến việc làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định.
Vụ việc xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt. Huỳnh Nhất Tâm, người có nhiều hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng, không thể đứng tên thêm để vay vốn tại Saigonbank. Vì vậy, Tâm đã nhờ người thân và bạn bè đứng tên thế chấp tài sản (chủ yếu là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để thực hiện các khoản vay.
Tuy nhiên, tài sản thế chấp của những người này không đủ giá trị để đảm bảo số tiền vay theo quy định. Để “lách luật”, Tâm đã cấu kết với Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương, làm hồ sơ vay vốn sai quy định của Ngân hàng Nhà nước và Saigonbank.
Tâm chi trả cho Phú và Vương tổng cộng 1,49 tỷ đồng để thực hiện các hồ sơ vay vốn không hợp pháp. Số tiền này được xem là khoản “hoa hồng” cho việc hợp thức hóa giấy tờ, dẫn đến hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về tín dụng và ngân hàng.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng. Hành vi gian lận không chỉ gây tổn hại đến uy tín của Saigonbank mà còn ảnh hưởng đến hệ thống tín dụng, tài chính tại địa phương.
