Theo điều tra ban đầu, Hiếu thuê căn hộ ở chung cư tại phường Trường Thọ, TP Thủ Đức (TPHCM) để làm căn cứ hoạt động. Năm 2021, Hiếu lấy tài khoản của một đối tượng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên mạng qua các trang web cá cược.
Hiếu chia thành các tài khoản nhỏ để cung cấp cho người khác tham gia cá độ bóng đá qua mạng các giải thi đấu quốc tế, giải World Cup 2022 và giải AFF Cup vừa qua.
Hiếu rủ bạn học cấp 2 của mình là Nguyễn Đức Duy (hay gọi là Tèo, SN 1991) tham gia vào đường dây.
Hiếu giao nhiệm vụ cho Duy phụ giúp giao nhận tiền cá độ của các đại lý cấp dưới qua hệ thống dịch vụ Internet Banking mở tại các ngân hàng. Thời điểm các giải đấu lớn diễn ra, Hiếu rủ rê lôi kéo thêm nhiều người khác tham gia vào đường dây của mình.
Bước đầu, công an xác định số tiền giao dịch cá độ khoảng 10 tỷ đồng/tháng. Hiếu và đồng bọn tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội.
Khi người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Người chơi có thể chơi ở bất kỳ nơi đâu hoặc ngồi ở nhà chơi mà không bị phát hiện.
Tính tới khi bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu khoảng 200 tỷ đồng.
Ngày 13/1, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiếu cùng 9 đồng phạm, khám xét thu giữ nhiều máy móc, trang thiết bị…
