Tin tứcCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Ngọc Thúy (63 tuổi, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu), bà Trần Thị Kiều Oanh (68 tuổi, nguyên phó giám đốc) và ông Nguyễn Minh Hải Dương (52 tuổi, nguyên trưởng phòng kinh doanh). Cả ba bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát", quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào năm 2010, bà Nguyễn Ngọc Thúy cùng bà Oanh và ông Dương đã tổ chức họp hội đồng thành viên công ty để thống nhất thực hiện một chủ trương sai quy định pháp luật. Nhóm lãnh đạo này chỉ đạo Phòng Kế toán tiếp nhận tiền bán vé số từ các đại lý nhưng không hạch toán vào doanh thu của công ty. Thay vào đó, khoản tiền này được treo nợ và gửi vào ngân hàng dưới hình thức sổ tiết kiệm.
Việc không ghi nhận đầy đủ doanh thu thực tế khiến ngân sách nhà nước thất thu nghiêm trọng. Cơ quan điều tra ước tính tổng giá trị tài sản bị thất thoát lên tới hơn 70 tỉ đồng. Vụ việc đã được phát hiện sau quá trình thanh tra, kiểm tra nội bộ, kéo dài trong nhiều năm.
Trước khi khởi tố các bị can, vào tháng 6/2024, Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu. Sau quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ba cựu cán bộ lãnh đạo của công ty này.
Hiện tại, các quyết định tố tụng đã được tống đạt và các bị can đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm cụ thể của từng cá nhân có liên quan, cũng như những tổ chức, cá nhân khác có vai trò đồng phạm hoặc tiếp tay.
Liên quan đến hoạt động tài chính của Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu, năm 2019, ông Trần Thanh Hậu – nguyên kế toán trưởng – từng bị TAND tuyên phạt 26 năm tù về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng trái phép tài sản". Ông Hậu bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng trong thời gian làm việc tại công ty.
