Tin tứcNgày 14/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, đồng thời tạm giam Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi), cùng trú phường Hải Châu, để điều tra.
Trần Văn Hiếu (áo khoác xám) và Lê Xuân Lợi (áo khoác đen) nghe đọc lệnh khởi tố, bắt giam - Ảnh: VnExpress
Theo cơ quan điều tra, Trần Văn Hiếu đã lập hàng chục hộ kinh doanh với ngành nghề bán buôn tổng hợp.
Hiếu sử dụng căn cước công dân của mình và người thân để đăng ký kinh doanh, sau đó đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhằm xuất bán hóa đơn khống cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp thức hóa chi phí.
Khi khách có nhu cầu mua hóa đơn, họ liên hệ với Hiếu qua điện thoại hoặc Zalo, cung cấp thông tin người mua, nội dung hàng hóa và giá trị cần xuất.
Hiếu sau đó chỉ đạo Lê Xuân Lợi truy cập hệ thống hóa đơn điện tử, nhập dữ liệu và phát hành hóa đơn theo yêu cầu rồi gửi lại cho khách.
Để hợp thức dòng tiền, Hiếu yêu cầu khách chuyển khoản vào các tài khoản đứng tên những hộ kinh doanh đã lập. Sau khi nhận tiền, Hiếu rút tiền mặt hoặc chuyển trả lại cho khách, giữ lại một phần phí bán hóa đơn.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan đã mua hóa đơn trong đường dây này.
