Tin tứcCơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa, Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; khởi tố, tạm giam 6 bị can cùng về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Các đối tượng bị khởi tố: Đàm Đình Phú (sinh năm 1993; trú tại Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội), Đoàn Duy Thái (sinh năm 1997; trú tại Đại Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương), Nguyễn Ngọc Lân (sinh năm 1989; trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1998; trú tại Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Văn Quý (sinh năm 1993; trú tại Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định) và Nguyễn Hữu Nam (sinh năm 1994; trú tại Tiên Phong, Ba Vì, Hà Nội).
Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Đống Đa phát hiện đường dây làm giả con dấu, tài liệu và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, làm giả con dấu và các tài liệu của lực lượng công an và quân đội.
Công an tiến hành điều tra và xác định các đối tượng liên quan là Đàm Đình Phú, Đoàn Duy Thái, Nguyễn Ngọc Lân, Đỗ Văn Hoàng, Nguyễn Hữu Nam, Phạm Văn Quý.
Các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 7/2024, thông qua hội nhóm "Hỗ trợ vay vốn nợ xấu" trên mạng xã hội Facebook, Phú quen một đối tượng có thể làm giả được các giấy tờ giả trong ngành công an và quân đội để sử dụng cho các hồ sơ vay tiền tại các ngân hàng, với mục đích chiếm đoạt tiền vay.
Phú đăng bài trên mạng giới thiệu dịch vụ nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu, "bao bùng".
Khách hàng đặt dịch vụ được Phú yêu cầu cung cấp ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ như Căn cước công dân, Giấy chứng minh CAND, Thẻ sĩ quan Quân đội sau đó sử dụng các giấy tờ này để liên hệ ngân hàng vay tiền.
Khoảng cuối tháng 8/2024, để mở rộng hoạt động, Phú thuê một căn nhà và mở văn phòng tư vấn cho vay tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội rồi lôi kéo thêm Đoàn Duy Thái vào làm cùng. Thái là “khách hàng cũ” của Phú.
Thái được giao soạn các văn bản như giấy xác nhận đơn vị công tác, sửa Quyết định nâng lương thăng cấp bậc hàm, đặt làm các biển tên trong ngành công an và quân đội, tìm khách hàng cần vay tiền để làm giả hồ sơ.
Phú và Thái thay phiên nhau ký tên vào phần người có thẩm quyền trong các hồ sơ giả. Tổng cộng nhóm của Phú đã làm giả và sử dụng 7 bộ hồ sơ để vay tiền tại ngân hàng, vay được hơn 1 tỷ đồng. Tiền vay bị chiếm đoạt sẽ chia theo các tỷ lệ đã được thỏa thuận trước.
Trong vụ án, Nguyễn Ngọc Lân hỗ trợ, giúp sức cho Thái và giới thiệu Đỗ Văn Hoàng đến làm giả giấy tờ để làm hồ sơ vay tiền ngân hàng. Lân cũng giúp tạo niềm tin với ngân hàng để các đối tượng vay được tiền. Mỗi hồ sơ được giải ngân, Lân sẽ được trả công 5 triệu đồng.
Đỗ Văn Hoàng cung cấp hình ảnh bản thân để làm giấy tờ giả, tạo vỏ bọc công an để vay 300 triệu đồng. Nếu vay được, Hoàng sẽ nhận 90 triệu đồng.
Nguyễn Hữu Nam đã cố tình cung cấp các giấy tờ, tài liệu giả cho nhân viên ngân hàng để làm thủ tục vay tiền nhằm hưởng lợi 10% tổng số tiền vay.
Phạm Văn Quý mạo nhận là cán bộ Quân đội, cung cấp Căn cước công dân, ảnh chân dung của bản thân để các đối tượng làm giả các giấy tờ, lập hồ sơ vay tiền tại ngân hàng để khi được giải ngân sẽ được hưởng lợi 70 triệu đồng.
