Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra các quyết định khởi tố thêm 8 bị can đối trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Thái Dương (đơn vị khai thác mỏ đất hiếm tại tỉnh Yên Bái), Công ty cổ phần đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 người gồm: Lưu Đức Hoa (Liu Dehua, quốc tịch Trung Quốc), Trần Đức (giám đốc), Trần Như Hoàng (nhân viên Công ty TNHH Dương Liễu Logistic) và Vũ Thị Tuyết (lao động tự do).
Bị can Lưu Đức Hoa đã xuất cảnh về Trung Quốc nên cơ quan điều tra sẽ làm thủ tục truy nã theo quy định.
Khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty cổ phần thương binh Trường Sơn.
5 bị can trên bị điều tra về tội “buôn lậu”.
Nhóm bị can này bị cáo buộc có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm có giá trị 7,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Sơn, giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ.
Quyết định khởi tố, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 2 người là Đoàn Hải Nam (trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương) và Đỗ Khánh Toàn (phó giám đốc Công ty TNHH Atexim).
Cả 3 người cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Những người này đã có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát, thực hiện hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kế toán gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Liên quan vụ án này, tháng 10/2023, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Đoàn Văn Huấn - chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc - và Nguyễn Văn Chính - phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương.
Cả hai bị điều tra về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bốn người khác liên quan, gồm Đặng Trần Chí (Giám đốc) và Phạm Thị Hà, (Kế toán) của Công ty Hợp Thành Phát, cũng như Lưu Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thị Hiền (Kế toán của Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam). Bốn người này đang bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".
Cơ quan điều tra cũng đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm khai thác, tập kết, kinh doanh và nhà riêng của các nghi phạm có liên quan tại tỉnh Yên Bái và 3 tỉnh, thành phố khác; tạm giữ ước tính khoảng 13.715 tấn quặng đất hiếm và hơn 1.400 tấn quặng sắt.
Quá trình điều tra bước đầu xác định Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính đã chỉ đạo, tổ chức khai thác, tiêu thụ trái phép 11.233.102kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152.856.646kg quặng sắt trị giá khoảng 192 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cáo buộc các bị can đã hưởng lợi bất chính từ việc bán trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt tổng số tiền khoảng 632 tỷ đồng.
Các bị can Huấn và Chính còn còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế; giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán trên 28 tỷ đồng.
