Kết quả điều tra cho thấy Trang đã cấu kết với một số đối tượng khác làm giả nhiều Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó Trang dùng những bộ hồ sơ nhà đất giả này thế chấp cho 5 cá nhân, chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng.
Vào tháng 4/2012, trong lúc Trang cùng đồng bọn đang sử dụng giấy tờ giả để thỏa thuận thế chấp vay 500 triệu đồng tại một quán ăn trên đường Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú thì bị Công an phường Tây Thạnh phát hiện, mời về làm việc.
Làm giả giấy tờ nhà, đất rồi đem thế chấp để lừa tiền là chiêu lừa phổ biến hiện nay. Ảnh: CAND
Trong quá trình điều tra, Trang bỏ trốn. Đến ngày 31/10/2013 bị bắt theo Lệnh truy nã.
Liên quan trong vụ án này, Lê Thị Mỹ Hòa (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Bến Tre) với hành vi cung cấp hình ảnh để làm CMND giả, sau đó đóng giả chủ đất để tham gia cùng Trang lừa bán đất đã bị TAND TPHCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt mức án 10 tháng tù giam về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
Đối với Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 1963, ngụ huyện Củ Chi), người tham gia làm giả giấy tờ nhà đất, giúp sức cho Trang lừa đảo đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an quận Tân Phú ra Quyết định truy nã về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
