Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Làm giả hồ sơ giải ngân để chiếm đoạt tiền

    (VOH) - Ngày 16/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Ngô Anh Duy (sinh năm 1989, quê tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

    Duy là chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân của một ngân hàng. Giữa năm 2016, Duy được phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty TNHH TM SX S.K. (trụ sở tại huyện Bình Chánh TPHCM).

    Đối tượng Ngô Anh Duy (sinh năm 1989, quê tỉnh Long An)

    Sau khi được ngân hàng ký hợp đồng tín dụng ngắn hạn vay 2 tỷ đồng, ngày 13/6/2016 Công ty TNHH S.K. đề nghị giải ngân lần 1 với số tiền 1 tỷ đồng. Hồ sơ phê duyệt giải ngân gồm 3 bộ, trong đó ngân hàng giữ 2 bộ, còn 1 bộ giao cho Duy để giao lại cho Công ty TNHH S.K. nhưng Duy tự ý giữ lại hồ sơ này.

    Đến tháng 10/2016, do cần tiền trả nợ cá nhân, Duy làm giả hồ sơ đề nghị giải ngân lần 2 của Công ty TNHH S.K. Duy cạo sửa thông tin ngày tháng, điền họ tên người nhận tiền là ông T.C.T. (bạn Duy), hình thức chi tiền là chuyển khoản vào tài khoản của ông T... trên Giấy đề nghị giải ngân lần 1.

    Tiếp đó, Duy photocopy, cắt dán làm giả hợp đồng mua bán giữa Công ty TNHH S.K. và ông T.C.T., tự mình đóng dấu xác nhận "ĐÃ ĐỐI CHIẾU BẢN CHÍNH".

    Không phát hiện việc giả mạo, Ngân hàng đã giải ngân lần 2, chuyển khoản số tiền 1 tỷ đồng vào tài khoản cá nhân của ông T. Theo yêu cầu của Duy, ông T. rút số tiền này để trả nợ giùm cho Duy.

    Sau khi sự việc bị ngân hàng phát hiện, tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM, Duy bỏ trốn khỏi địa phương. Tối 14/3, Duy bị bắt khẩn cấp tại một căn nhà trên đường Ba Đình quận 8.

    Tin, ảnh: Thanh Tâm