Theo cáo trạng, do không có nghề nghiệp ổn định, lại muốn có tiền tiêu xài, Ân và Nghĩa “nổ” bản thân quen lãnh đạo cao cấp tại Quảng Nam, Quảng Trị, Công an thành phố Đà Nẵng, có thể chạy việc xuyên tỉnh, làm giấy tờ đất đai, thậm chí là có khả năng “chạy án”, giảm nhẹ hình phạt tù... để lừa đảo các bị hại.
Khi có người đặt vấn đề, Nghĩa sắp xếp cho Ân gặp để trao đổi cụ thể công việc.
Từ tháng 2/2012 đến tháng 4/2022, hai bị cáo này phối hợp để lừa 5 bị hại trên địa bàn huyện Gio Linh (Quảng Trị) và TP Đà Nẵng nhằm chiếm đoạt tiền.
Trong đó, Ân chiếm đoạt 5 lần với số tiền 725 triệu đồng, còn Nghĩa chiếm đoạt 1 lần số tiền 225 triệu đồng.
Tại tòa, bị cáo khai nhận đã gian dối, "nổ" có quen biết với người nhà của lãnh đạo cơ quan trung ương, lãnh đạo Công an Đà Nẵng, Quảng Nam, tòa án, ngân hàng… để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.