Ngày 13/2, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM thông tin, cơ quan này đang thực hiện các bước thi hành án trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Ngoài số tiền tạm thu từ các đương sự, cơ quan thi hành án cũng đang tiến hành xử lý tài sản để thu hồi số tiền chiếm đoạt từ 35.824 trái chủ, đảm bảo thực hiện đúng theo phán quyết của tòa án.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp với Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) – đơn vị đại lý lưu ký trái phiếu – để hướng dẫn các trái chủ hoàn tất thủ tục nhận lại tiền.
Hướng dẫn làm hồ sơ nhận lại tiền
Các trái chủ có thể liên hệ hotline 1900 599802 để được hướng dẫn chi tiết hoặc truy cập đường link: https://hotrotraiphieu.tvsi.com.vn/ để điền thông tin.
Hồ sơ nhận tiền bao gồm: Đơn đề nghị nhận thông báo thi hành án và nhận tiền qua chuyển khoản. Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu (bản sao công chứng). Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức, bản sao công chứng). Xác nhận thông tin tài khoản ngân hàng (bản chính).
Trái chủ cần làm theo thông báo hướng dẫn từ TVSI và gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định để đảm bảo quyền lợi.
Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng khuyến cáo các trái chủ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba, tránh bị lợi dụng bởi các nguồn tin không chính thống.
Hiện Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã tạm thu khoảng 8.000 tỷ đồng từ tài sản của bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án.
Sau khi bản án phúc thẩm giai đoạn 2 có hiệu lực, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục xử lý tài sản để thu hồi 30.081 tỷ đồng mà Vạn Thịnh Phát đã chiếm đoạt từ 35.824 trái chủ thông qua phát hành trái phiếu khống.
Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập ra một hệ thống phát hành trái phiếu khống thông qua 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm: Công ty An Đông, Công ty Sunny World, Công ty Quang Thuận, Công ty Setra.
Những công ty này sau đó hợp tác với 5 công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát để tạo dòng tiền giả, hợp thức hóa tư cách trái chủ sơ cấp và sau đó bán trái phiếu cho nhà đầu tư thứ cấp, chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng.
Để tạo dựng lòng tin, nhóm của bà Lan đã lập chứng từ giao dịch khống, thao túng hệ thống kế toán của Ngân hàng SCB, nơi bà Lan có quyền kiểm soát.
Trong giai đoạn 1 của vụ án, Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan với các tội danh: Đưa hối lộ. Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Tham ô tài sản
Ở giai đoạn 2, bà Lan tiếp tục bị xét xử về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (chung thân). Rửa tiền (12 năm tù). Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (8 năm tù)
Cục Thi hành án dân sự TP.HCM kêu gọi các trái chủ liên hệ trực tiếp hotline 1900 599802 để được hướng dẫn nhận lại tiền theo đúng quy định.
