Trước đó, Công an tỉnh Long An phát hiện nhóm thanh niên này cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Long An vay với lãi suất cao nên đã mời làm việc.
Quá trình điều tra cho thấy nhóm này cho vay từ 2 triệu đến 150 triệu đồng mỗi lượt. Lãi suất từ 120% đến 360%/năm.
Sổ sách ghi chép của nhóm này chó thấy chỉ riêng 2 ngày 16 và 17/7 đã có đến 103 người vay 118 khoản vay với số tiền gần 1,3 tỷ đồng.
Các khoản này mang tới cho nhóm hơn 270 triệu đồng tiền lời.
Công an cũng làm việc với 18 người khác vay của nhóm tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng và xác định nhóm đã thu lợi bất chính từ việc cho vay này hơn 300 triệu đồng.
Khám xét nơi ở, cơ quan chức năng còn thu giữ ma túy mà Huy mua qua ứng dụng nhắn tin Telegram để sử dụng.