Tin tứcCông an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vừa chuyển VKS nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Đạt (34 tuổi) và 34 đồng phạm về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.
Theo kết luận điều tra, Đạt đầu tư kinh doanh các sàn nhị phân trên mạng bị thua lỗ, sau đó, tham gia giới thiệu nhà đầu tư vào giao dịch trên các sàn nhị phân để hưởng hoa hồng.
Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của họ bằng hình thức sử dụng ứng dụng Telegram đưa ra các thông tin giả, huy động vốn của các nhà đầu tư vào sàn nhị phân.
Đạt tuyển người, chia làm 4 nhóm hoạt động và phân chia nhiệm vụ cho từng nhóm. Đạt đã thuê các căn nhà, căn hộ ở TPHCM để cho các nhóm hoạt động, liên tục thay đổi địa điểm hoạt động.
Đạt giao cho đồng phạm mua số lượng lớn sim để kích hoạt và tạo lập các nick name Telegram, lấy ảnh người trung niên, sang trọng trên mạng (là những người thành công) để làm ảnh đại diện, nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư.
Nhóm của Đạt lập khoảng 10.000 nhóm Telegram thường, đặt tên như "Đầu tư thu lãi 4-10% mỗi ngày", "Đầu tư thu lợi nhuận cùng Ban chuyên gia", "Giao dịch ngoại hối", "Thu nhập thụ động", "Siêu lợi nhuận"… và khoảng 150 nhóm Telegram VIP có tên "VIP member - Tự do do tài chính 4.0", "VIP siêu lợi nhuận mỗi ngày", "VIP đẳng cấp đầu tư tài chính"… để hoạt động.
Mỗi nhóm Telegram VIP có một nick name leader do Đạt sử dụng, 80-100 nick name Telegram ảo do đồng phạm của Đạt lập, sử dụng để tương tác với 1 nhà đầu tư thật. Còn mỗi nhóm Telegram thường có 1 nick name leader do Đạt sử dụng, 20-40 nick name ảo do các đồng phạm của Đạt sử dụng để tương tác với 3-5 nhà đầu tư thật.
Vốn đầu tư gói thường tối thiểu là 3.000 USD, sẽ kiếm được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày sáng và chiều (1,6 triệu đồng/phiên). Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu là 20.000 USD sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày (1.800 USD/phiên). Gói VIP "kép" là 40.000 USD, lợi nhuận tăng gấp đôi và cam đoan 2 ngày lấy lại vốn đầu tư.
Đạt cùng đồng phạm đưa ra quy tắc là 3 lần thua sẽ ngưng không giao dịch nữa. Khi nghiên cứu và dự đoán sàn giao dịch sẽ thắng thì tiến hành đầu tư ngay.
Đạt chỉ đạo đồng phạm dùng tiền nhà đầu tư gửi để trả lợi nhuận như cam đoan.
Nếu nhà đầu tư tiếp tục gửi thêm tiền vào tài khoản thì các đối tượng tiếp tục gửi lợi nhuận thêm 1-2 ngày nữa, sau đó thông báo cho khách hàng là "Ban chuyên gia" đặt cược tiền của khách thua hết tiền, kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược khác phiên trong ngày.
Với thủ đoạn trên, từ năm 2021 đến 2022, nhóm của Đạt đã lừa 376 nạn nhân đầu tư vào sàn nhị phân, chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng.
Đạt dùng số tiền này trả lương cho đồng phạm, thuê nhà, mua công cụ, thanh khoản chuyển tiền cho bị hại… Riêng Đạt thu lợi cho mình 66 tỷ đồng.
