Tin tứcBà Nguyễn Thị Ngọ cho rằng mình không đồng phạm với ông Trần Phương Bình trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại TPHCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọ (70 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực châu Á Thái Bình Dương, ngụ Quận 7).
Trước đó, TAND TPHCM đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Nguyễn Thị Ngọ 7 năm tù; ông Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc DAB) 8 năm tù; ông Nguyễn Đức Tài (56 tuổi, nguyên Giám đốc DAB Sở giao dịch) 2 năm tù; bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (54 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc DAB) 1 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Về phần dân sự, hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên buộc bà Ngọ bồi thường cho DAB số tiền 1.236 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra và tại tòa sơ thẩm, bà Ngọ đã liên tục kêu oan. Sau khi nhận phán quyết, bà Ngọ đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Liên quan đến vụ án, ông Trần Phương Bình đã qua đời vào tối ngày 18/6 sau một thời gian bệnh nặng.
Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Phương Bình đã bàn bạc và thống nhất với doanh nhân Nguyễn Thị Ngọ về việc tham gia mua cổ phần tăng vốn DAB bằng chính nguồn tiền vay của ngân hàng này. Ông Bình chỉ đạo cấp dưới tại Sở giao dịch Chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Quận 7 và Chi nhánh Hà Nội cho bà Ngọ vay 10 khoản, tổng cộng hơn 297 tỷ đồng. Bà Ngọ đã sử dụng gần 270 tỷ đồng trong số này, cùng với khoản vay thêm từ nhiều ngân hàng khác (hơn 69 tỷ đồng) để mua 26.500 cổ phần DAB với giá 339 tỷ đồng.
Đến năm 2008, khi các khoản vay đến hạn nhưng không có khả năng trả cho các ngân hàng, bà Ngọ tiếp tục đề nghị ông Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay thêm 115 khoản, tổng số hơn 1.055 tỷ đồng để đảo nợ. Trong quá trình vay tiền, bà Ngọ đã nhờ hàng chục người thân quen và nhân viên đứng tên hồ sơ giúp.
Ông Bình, với vai trò là Tổng giám đốc DAB, đã chỉ đạo ông Tài và bà Vân ký tờ trình phê duyệt cho bà Ngọ vay để đảo nợ, che giấu nợ xấu cho ngân hàng. Các hồ sơ không được thẩm định điều kiện vay vốn và không kiểm tra, thẩm định tài sản đảm bảo. Đến nay, các khoản vay này còn dư nợ 1.236 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi giá trị tài sản đảm bảo gần 255 tỷ đồng, hành vi của ông Bình và đồng phạm đã gây thiệt hại cho DAB gần 981 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang tiếp tục thu thập thông tin và xác minh để làm rõ vụ việc.
